证券代码：688682          证券简称：霍莱沃        公告编号：2023-016


         上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
       关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）
第三届董事会第五次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，
该事项无需提交公司股东大会审议。
    本次日常关联交易为公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技
有限公司之间的日常关联交易，不会致使上市公司对关联人形成较大依赖的情形。


    一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
   1.日常关联交易董事会召开情况。公司于2023年4月25日召开第三届董事会
第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023
年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资或控股子公司与广州安波
通信科技有限公司（以下简称“广州安波”）于2023年度进行的日常关联交易金
额合计不超过2,500万元（不含税），无董事需回避的情形，无需提交公司股东
大会审议。
   2.独立董事事前认可意见。经核查，本次日常关联交易事项系公司及公司全
资或控股子公司的正常经营需求，符合公司业务发展利益和实际经营情况。本次
日常关联交易事项，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易参照市场价格
结算，对公司独立性不造成影响，公司不会对该类关联交易产生依赖。我们一致
同意将有关议案提交董事会审议、表决。
   3.独立董事发表的独立意见。公司独立董事认为，本次日常关联交易事项，
系公司及公司全资或控股子公司的正常经营需求，符合公司业务发展利益和实际
经营情况，交易价格参照市场价格，定价依据充分，价格公平合理，审议决策程
   序合法、合规，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司
   及公司股东特别是中小股东利益的情形。
         4.董事会审计委员会的审核意见。公司董事会审计委员会认为，公司基于业
   务发展需要、实际经营状况，对2023年度日常关联交易进行了合理预测。公司本
   着公平、公正、自愿、诚信的原则，与关联方开展正常的日常关联交易，交易价
   格参照市场价格，对公司独立性不造成影响，不存在损害公司及公司股东利益的
   情形。
         （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                             单位：万元
                                             2023年年初                           本次预计金
                                   占同类    至3月31日与   2022年        占同类   额与2022年
关联交易类              本次预计
               关联人              业务比    关联人累计    实际发        业务比   实际发生金
    别                    金额
                                     例      已发生的交    生金额          例     额差异较大
                                               易金额                               的原因
                                                                                  根据实际生
向关联人购   广 州 安
                        2,000.00     9.00%                  171.05        0.77%   产情况进行
买原材料     波
                                                                                  采购
向关联人销 广 州 安
                         500.00    1.54%        119.47        -          - /
售产品       波
       注：2023年度预计金额占同类业务比例=2023年度预计关联交易发生额/2022年度经审计
   同类业务的发生额。

         （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                             单位：万元
                                   2022年（前      2022年（前次）    预计金额与实际发生
    关联交易类别        关联人
                                   次）预计金额     实际发生金额     金额差异较大的原因
    向关联人购买                                                     根据实际生产情况进
                    广州安波           2,000.00            171.05
    原材料                                                           行采购
    向关联人销售
                    广州安波                   -                -    /
    产品


         二、关联人基本情况和关联关系
         （一）关联人的基本情况
  公司名称         广州安波                  性质          其他有限责任公司
  法定代表人       吴高                      注册资本                       1792万元
  成立日期                 2015年03月20日    控股股东    湖南时变通讯科技有限公司
                   广州高新技术产业开发区                广州高新技术产业开发区科学
  住所                                     主要办公地
                   科学大道162号B2区402                  大道162号B2区402
                   电子、通信与自动控制技术研究、开发;通讯设备及配套设备批发;通讯终
  经营范围
                   端设备批发;电气设备批发;广播电视卫星设备批发;通信设备零售;计算机
              应用电子设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;雷达及配套设
              备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;
总资产                   4,233.31万元 净资产                     1,114.10万元
营业收入                 3,704.03万元 净利润                       453.47万元
    注：上述数据为广州安波2022年度未经审计的财务数据。

    （二）关联人与上市公司的关联关系
    广州安波为公司控股子公司西安弘捷电子技术有限公司之参股子公司，西安
弘捷电子技术有限公司持有广州安波13.5%股份。
    （三）履约能力分析
    广州安波依法经营，财务状况良好，技术实力强劲，具备较好的支付能力。
公司及公司全资或控股子公司与广州安波就上述交易签署相关合同并严格按照
约定执行，双方履约具有法律保障。
    三、日常关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司基于正常生产经营需要，预计公司及公司全资或控股子公司于2023年度
向广州安波采购原材料、销售产品，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化
定价原则，本着自愿、平等、互惠的宗旨签署交易协议并履约。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司及公司全资或控股子公司与上述关联方根据业务开展情况，在董事会授
权额度范围内签署相应协议。
    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    公司基于业务发展需要、实际经营状况，对 2023 年度日常关联交易进行了
合理预测。公司本着公平、公正、自愿、诚信的原则，与关联方开展正常的日常
关联交易，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理。本次日常
关联交易事项不会致使公司对关联人形成依赖，对公司独立性不造成影响，不存
在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年度日常关联交易有关事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，且本次日
常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司
关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关
联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。


   特此公告。


                                     上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                      2023 年 4 月 26 日