证券代码：688682          证券简称：霍莱沃           公告编号：2023-009


         上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
   2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
    A股每股派发现金红利0.36元，每股以资本公积金转增0.4股
    本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
   经中汇会计师事务所审计，截至2022年12月31日，上海霍莱沃电子系统技术
股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）期末可供分配利润为人民币
138,563,579.68元。公司于2022年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议
通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2022年度以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及资本公积金转增股本
事项。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：
   1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。截至2022年12月
31日，公司股本总数为 51,947,770股，以此 进行测算 合计拟派发现金红利
18,701,197.20元（含税）。2022年度公司现金分红比例为37.10%。
   2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2022年12月31日，公
司股本总数为51,947,770股，以此进行测算，本次转增后公司的股本总数将增至
72,726,878股。
   如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生
变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。如后续
公司股本总数发生变化，将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第五次会议，经审议一致通过了
《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并将该预案提交公司股东大
会审议。
   （二）独立董事意见
   公司独立董事认为，公司本次利润分配及资本公积金转增事项，符合相关法
律、法规及《公司章程》有关规定，综合考虑了公司业务发展及研发投入的资金
需求，分红标准和比例清晰明确，在保障公司股东合理回报的同时兼顾了公司长
期发展，有利于公司与广大投资者共享公司经营成果，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预
案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
   （三）监事会意见
   公司监事会认为，公司本次利润分配及资本公积金转增股本事项符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，有利于公
司维持稳定的利润分配机制，审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司
股东利益的情形。
    三、相关风险提示
   （一）对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
   本次利润分配及资本公积金转增股本事项综合考虑了公司的财务状况、资金
需求及业务发展需要等因素，不会对公司现金流状况和生产经营产生重大影响。
   本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本将相应增加，每
股收益等指标将相应摊薄。
   （二）其他风险说明
   本次利润分配及资本公积金转增股本事项尚需提交公司股东大会审议通过
后方可实施。
   特此公告。
                                     上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                      2023 年 4 月 26 日