莱尔科技：莱尔科技：2020年年度股东大会会议材料2021-05-13
广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议材料
2021 年 5 月
1
广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
目录
2020 年年度股东大会会议须知 ........................................ 3
2020 年年度股东大会会议议程 ........................................ 5
2020 年年度股东大会会议议案 ......................................... 7
议案一： 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 ......................... 7
议案二： 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 .................. 14
议案三： 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 ...................... 22
议案四： 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ...................... 23
议案五： 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 ...................... 28
议案六： 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 .......................... 30
议案七： 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登
记的议案 .......................................................... 31
议案八： 关于公司吸收合并全资子公司的议案 ......................... 32
议案九： 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ...................... 33
议案十： 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 ........................ 34
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司
章程》、《广东莱尔新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认
真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人
员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及
股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超
过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股
东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共
同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了
解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。在股东大会进行表决时，股
东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加
以拒绝或制止。
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，
填毕由大会工作人员统一收票。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师共同负责
进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参
加计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担，平等对待所有
股东。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年
04 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2021-012）。
十一、特别提醒：鉴于新冠疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人
采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其
他出席会议者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和体温检
测等相关防疫工作，体温正常者方可参会，请予配合。
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日 14:00
现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1
栋 20 层会议室
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长范小平先生
（四）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表
股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
序号 议案名称
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
4 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
6 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
7 关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理
工商变更登记的议案
8 关于公司吸收合并全资子公司的议案
9 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
10 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布会议现场表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）会议结束
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，具体内
容详见附件。
2020 年，董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律
法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，
严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决
议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
本议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议
通过，现将此议案提交股东大会审议。
附件：《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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附件：
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
广东莱尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会由九名董事组成，
董事会依照《中华人民共和国公司法》、《广东莱尔新材料科技股份有限公司公司
章程》、《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、
规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执
行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，
不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会
2020 年度工作情况汇报如下：
一、 2020 年度经营情况简要回顾：
2020 年，莱尔在保持市场领先地位的情况下，2020 年实现了稳定发展。 2020
年，公司实现营业收入 40083.16 万元；归属于公司股东的净利润为 6331.09 万
元。
二、 董事会履职和董事会、股东大会会议情况
（一）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，
为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实
增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发
展。
（二）董事会会议召开和决议情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，各次会议审议的议案和表决情况
见下表：
会议召开 会议表决
会议届次 会议审议议案
时间 情况
议案一、《关于禾鑫合伙企业合伙人退伙作
第一届董事
价的议案》
2020.1.20 会 第 十 八 次 全部通过
议案二、《关于公司签署佛山市建设工程合
会议
同的议案》
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案三、《关于执行新收入准则并变更相关
会计政策的议案》
议案一、《关于公司首次公开发行股票并在
科创板上市的议案》
议案二、《关于公司首次公开发行股票募集
资金投资项目及其可行性的议案》
议案三、《关于公司发行上市前滚存未分配
利润分配方案的议案》
议案四、《关于公司制定填补被摊薄即期回
报的措施的议案》
议案五、《关于相关主体就切实履行填补即
期回报措施承诺事项的议案》
议案六、《关于提请股东大会授权公司董事
会全权办理与发行上市有关事项的议案》
议案七、《关于制定公司首次公开发行股票
并在科创板上市后适用的<广东莱尔新材
料科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
议案八、《关于修改<广东莱尔新材料科技
股份有限公司股东大会议事规则>等内部
管理制度的议案》
议案九、《关于制定<广东莱尔新材料科技
股份有限公司募集资金管理制度>等内部
第一届董事
管理制度的议案》
2020.3.06 会 第 十 九 次 全部通过
议案十、《关于公司上市后三年利润分配规
会议
划的议案》
议案十一、《关于公司股票上市后三年内稳
定公司股价的预案的议案》
议案十二、《关于公司未履行承诺的约束措
施的议案》
议案十三、《关于确认聘请本次发行上市有
关中介机构的议案》
议案十四、《关于确认公司最近三年关联交
易情况的议案》
议案十五、《关于<广东莱尔新材料科技股
份有限公司审计报告>的议案》
议案十六、《关于<广东莱尔新材料科技股
份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》
议案十七、《关于<关于广东莱尔新材料科
技股份有限公司非经常性损益的鉴证报
告>的议案》
议案十八、《关于<关于广东莱尔新材料科
技股份有限公司主要税种纳税情况的专项
审核报告>的议案》
议案十九、《关于<广东莱尔新材料科技股
9
广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
份有限公司内部控制自我评价报告>的议
案》
议案二十、《关于<广东莱尔新材料科技股
份有限公司验资复核报告>的议案》
议案二十一、《关于<广东莱尔新材料科技
股份有限公司原始财务报表与申报财务报
表差异情况的专项审核报告>的议案》
议案二十二、《关于确认公司核心技术人员
的议案》
议案二十三、《关于公司 2019 年度董事会
工作报告的议案》
议案二十四、《关于公司 2019 年度总经理
工作报告的议案》
议案二十五、《关于公司 2019 年度财务决
算报告的议案》
议案二十六、《关于公司 2020 年度财务预
算报告的议案》
议案二十七、《关于聘请公司 2020 年度审
计机构的议案》
议案二十八、《关于公司向金融机构申请授
信额度的议案》
议案二十九、《关于召开公司 2019 年度股
东大会的议案》
议案一、《关于预计公司 2020 年度日常关
联交易的议案》
第一届董事
议案二、《关于 2020 年度向银行或证券公
2020.6.23 会 第 二 十 次 全部通过
司购买理财产品的议案》
会议
议案三、《广东莱尔新材料科技股份有限公
司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
议案一、《关于<广东莱尔新材料科技股份
有限公司审计报告>的议案》
议案二、《关于<广东莱尔新材料科技股份
有限公司内部控制鉴证报告>的议案》
议案三、《关于<关于广东莱尔新材料科技
股份有限公司原始财务报表与申报财务报
第一届董事 表差异情况的专项审核报告>的议案》
2020.8.21 会 第 二 十 一 议案四、《关于<关于广东莱尔新材料科技 全部通过
次会议 股份有限公司非经常性损益的鉴证报告>
的议案》
议案五、《关于<关于广东莱尔新材料科技
股份有限公司主要税种纳税情况的专项审
核报告>的议案》
议案六、《关于<关于广东莱尔新材料科技
股份有限公司前期差错更正事项专项说明
10
广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
的鉴证报告>的议案》
议案七、《关于前期会计差错更正的议案》
议案八、《关于<广东莱尔新材料科技股份
有限公司内部控制自我评价报告>的议案》
议案一、《关于公司董事会换届选举第二届
董事会董事的议案》
议案二、《关于公司董事会换届选举第二届
第一届董事
董事会独立董事的议案》
2020.9.23 会 第 二 十 二 全部通过
议案三、《关于公司募投项目施工建设与设
次会议
备投入的议案》
议案四、《关于提请召开公司 2020 年第一
次临时股东大会的议案》
议案一、《关于选举公司董事长的议案》
议案二、《关于选举公司副董事长的议案》
议案三、《关于选举公司第二届董事会各专
门委员会委员的议案》
议案四、《关于聘任公司总经理的议案》
第二届董事 议案五、《关于聘任公司董事会秘书的议
2020.10.9 会 第 一 次 会 案》 全部通过
议 议案六、《关于聘任公司副总经理的议案》
议案七、《关于聘任公司财务总监的议案》
议案八、《关于聘任公司证券事务代表的议
案》
议案九、《关于聘任公司内控审计负责人的
议案》
议案一、《关于公司高级管理人员、核心员
工参与公司首次公开发行股票并在科创板
上市战略配售的议案》
第二届董事
议案二、《关于董事薪酬方案的议案》
2020.12.14 会 第 二 次 会 全部通过
议案三、《关于高级管理人员薪酬方案的议
议
案》
议案四、《关于提请召开公司 2020 年第二
次临时股东大会的议案》
（三）股东大会会议召开和决议情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会会议，全部由董事会召集，各次会议
审议的议案和表决情况见下表：
会议召开 会议表决
会议届次 会议审议议案
时间 情况
议案一、关于公司首次公开发行股票并在科
2019 年 度 创板上市的议案》
2020.3.26 全部通过
股东大会 议案二、关于公司首次公开发行股票募集资
金投资项目及其可行性的议案》
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案三、关于公司发行上市前滚存未分配利
润分配方案的议案》
议案四、关于公司制定填补被摊薄即期回报
的措施的议案》
议案五、关于相关主体就切实履行填补即期
回报措施承诺事项的议案》
议案六、关于提请股东大会授权公司董事会
全权办理与发行上市有关事项的议案》
议案七、关于制定公司首次公开发行股票并
在科创板上市后适用的<广东莱尔新材料科
技股份有限公司章程（草案）>的议案》
议案八、《关于修改<广东莱尔新材料科技股
份有限公司股东大会议事规则>等内部管理
制度的议案》
议案九、《关于制定<广东莱尔新材料科技股
份有限公司募集资金管理制度>的议案》
议案十、关于公司上市后三年利润分配规划
的议案》
议案十一、关于公司股票上市后三年内稳定
公司股价的预案的议案》
议案十二、关于公司未履行承诺的约束措施
的议案》
议案十三、关于确认公司最近三年关联交易
情况的议案》
议案十四、《关于<广东莱尔新材料科技股份
有限公司审计报告>的议案》
议案十五、《关于<广东莱尔新材料科技股份
有限公司内部控制鉴证报告>的议案》
议案十六、《关于<关于广东莱尔新材料科技
股份有限公司非经常性损益的鉴证报告>的
议案》
议案十七、《关于<关于广东莱尔新材料科技
股份有限公司主要税种纳税情况的专项审核
报告>的议案》
议案十八、《关于<广东莱尔新材料科技股份
有限公司内部控制自我评价报告>的议案》
议案十九、《关于<广东莱尔新材料科技股份
有限公司验资复核报告>的议案》
议案二十、《关于<广东莱尔新材料科技股份
有限公司原始财务报表与申报财务报表差异
情况的专项审核报告>的议案》
议案二十一《关于公司 2019 年度董事会工作
报告的议案》
议案二十二、《关于公司 2019 年度监事会工
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
作报告的议案》
议案二十三、《关于公司 2019 年度财务决算
报告的议案》
议案二十四、《关于公司 2020 年度财务预算
报告的议案》
议案二十五、关于公司向金融机构申请授信
额度的议案》
议案二十六、《关于聘请公司 2020 年度审计
机构的议案》
议案一、关于公司董事会换届选举第二届董
事会董事的议案》
2020 年 第
议案二、关于公司董事会换届选举第二届董
2020.10.09 一 次 临 时 全部通过
事会独立董事的议案》
股东大会
议案三、关于公司监事会换届选举第二届监
事会非职工代表监事的议案》
议案一、《关于公司高级管理人员、核心员工
2020 年 第
参与公司首次公开发行股票并在科创板上市
2020.12.30 二 次 临 时 全部通过
战略配售的议案》
股东大会
议案二、《关于董事薪酬方案的议案》
三、董事会 2021 年工作计划
目前，全球经济逐步恢复，但仍存在诸多不确定性。2021 年公司将面临新的
挑战，同时也有着更为广阔的发展机遇。2021 年，公司董事会将继续严格执行《公
司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有
关规定，忠实履行董事会的职责。
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案二：
关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司独立董事包强、夏和生、刘力 2020 年度工作情况，独立董事向公
司董事会提交《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，
具体内容详见附件。
2020 年，公司独立董事按照《公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公
司独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，秉持客观、独立、
公正的立场，对相关事项发表独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全
面关注公司的发展，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议
通过，现将此议案提交股东大会审议。
附件：《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
附件：
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
2020年，作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
法律法规和规范性文件及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会议事规则》《广
东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责地
履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案；秉
持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表独立意见；及时与公司管理层及相
关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将2020年度我们履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
包强先生：教授，中国注册会计师。1984年7月至2001年8月，历任兰州商学
院讲师、副教授、教授，会计系审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书
记、会计学院副院长；2001年8月至今，任广东金融学院会计系教授；2016年2月
至今，担任国融证券股份有限公司独立董事；2016年5月至今，担任新疆天富能
源股份有限公司独立董事；2016年10月至今，担任深圳开心牧业科技有限公司监
事；2019年10月，担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事。2019年12月至今，
任公司独立董事。2020年6月至今，担任广州和德数据技术有限责任公司监事。
2020年12月至今，担任深圳东旭达智能制造股份有限公司董事。
夏和生先生：教授，博士学历。1997年至今任教于四川大学，现任四川大学
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
教授、博士生导师、高分子材料工程国家重点实验室副主任、成都石墨烯应用产
业 技 术 研 究 院 院 长 、 意 大 利 国 家 研 究 会 高 分 子 材 料 研 究 所 （ CNR-IPCB ）
“Affiliated Professor”（兼职教授）；担任国际聚合物加工学会（PPS）国
际代表、中国材料研究学会理事、中国机械工程学会材料分会理事、国家石墨烯
产业技术创新联盟专家委员会副主任、四川省石墨烯产业技术创新联盟副理事长、
四川省增材制造协会副会长、国际期刊“Ultrasonic Sonochemistry”编委、国
内核心期刊“高分子材料与工程”编委。
作为负责人承担国家科技部、教育部、国家自然科学基金委、大型国有企业
等多项科研项目；是教育部新世纪优秀人才、四川省学术和技术带头人、四川省
杰出青年学科带头人、江苏省高层次创新创业人才；主要研究方向石墨烯聚合物
复合材料、3D打印高分子材料、动态聚合物与力化学；在 Science、Adv. Mater
等国内外期刊发表200余篇高水平论文，获授权发明专利30余项，多项专利技术
实现转化。曾获国家技术发明二等奖、英国IoM3学会Alan Glanvill奖等多项奖励。
2019年12月至今，任公司独立董事。
刘力先生：硕士学历。专长领域为公司治理、投资风险控制。2005年6月至
2013年3月，先后任深圳证券交易所财务部经理、北京工作组经理；2013年9月至
今，担任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2018年6月至2020年4月，
担任浙江东音泵业股份有限公司独立董事；2019年5月至今，担任深圳市昌红科
技股份有限公司独立董事；2019年5月至今，担任广东太安堂药业股份有限公司
独立董事；2019年12月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事；2020年7月
至今，担任武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事；2021年1月至今，担任
深圳东旭达智能制造股份有限公司独立董事。2019年12月至今，任公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间
接持有公司股份；不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，
不在公司前五名股东单位任职。我们没有为公司或其所属公司提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
报告期内，公司召开了7次董事会会议。我们认为公司董事会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，我们对公司董事会各项议案
事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，
对各项议案均未提出异议。我们独立董事出席董事会情况如下表：
出席本年董 参加现场 参加通讯 委托出席 投反对票
姓名 缺席次数
事会次数 会议次数 会议次数 次数 次数
包强 7 1 6 0 0 0
刘力 7 1 6 0 0 0
夏和生 7 1 6 0 0 0
（二）出席股东大会会议情况
报告期内，公司召开了3次股东大会。我们作为公司独立董事， 在 2020 年
度按时出席公司董事会并列席了股东大会，我们认为，公司股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关的审批程序。
独立董事出席股东大会情况如下表：
2020年第一次临时 2020年第二次临时
姓名 2019年度股东大会
股东大会 股东大会
包强 √ √ √
刘力 √ √ √
夏和生 √ √ √
（三）专门委员会履职情况
我们独立董事均为董事会各专门委员会成员，审计委员会、提名委员会和薪
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任。报告期内，独立董事认真履行职
责， 积极参加审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会
议共计8次，其中战略委员会2次、审计委员会会议4次、提名委员会会议1次、薪
酬与考核委员会会议1次，均未有无故缺席的情况发生。 在审议及决策董事会的
相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，
各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必
要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（四）了解公司经营管理情况
过去一年，在日常履职过程中，我们通过各种途径了解公司经营管理情况，
以更好地在决策中发挥作用。
1、2020 年度，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理情况
和财务状况，我们注重与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员的沟通交
流，及时了解公司日常生产经营和管理状况，以及董事会决议执行情况。
2、日常以邮件、电话等多种方式与高级管理人员、董事会秘书联系。
3、在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确
传递，为独立董事工作提供了便利条件，为我们做好履职工作提供了全面支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，我们勤勉尽责，对重要事项予以特别关注，就重大事项发表
独立意见。从有利于公司长期稳健发展以及维护中小股东利益的角度出发，对公
司在相关事项的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，做出了独立明确的判
断。
（一） 关联交易情况
我们依照相关程序对报告期内公司与关联方发生的日常关联交易，对公司
2017-2019 年度发生的关联交易情况以及 2020 年度日常关联交易预计事项进行
了审核，我们认为公司与关联方所发生的关联交易是基于日常业务特点和正常经
营发展需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
的利益。根据《公司章程》，董事会在审议相关议案时，关联董事在表决时予以
回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。相关交易不会损害
公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的稳定经营。
（二） 对外担保及资金占用情况
公司严格根据《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等
规定要求审议担保事项，严格控制对外担保风险。经核查， 2020 年度公司不存
在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。
（三） 高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司对高级管理人员聘任的审议程序符合《公司章程》的规定，
未发现所聘任的人员存在不符合《公司法》等相关规定的情况。同时，我们对公
司高级管理人员薪酬发表了独立意见，公司提出的高级管理人员薪酬方案，是依
据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方
案的决策程序及确定依据符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，
有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的稳定经营和发展，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（四） 聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，我们认真审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，公司
聘请该事务所为公司 2020 年度审计机构的决策，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，不会损害公司或股东的利益。
（五） 募集资金的使用情况
截至报告期末，公司股票尚未发行上市，未募集资金。
（六） 现金分红及其他投资者回报情况
公司按照《公司章程》等相关规定，于 2019 年实施了 2019 年半年度利润
分配方案。我们认为本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》及其他法律法规的相关规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合
广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
（七） 公司及股东承诺履行情况
2020 年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履
行承诺的情况。
（八） 信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格按照《公司法》等法律、法规和公司《信息披露管
理制度》的有关规定履行信息披露义务，我们认为公司的信息披露工作依法合规，
信息披露执行情况良好，未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（九） 内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《企业内部基本控制规范》，结合公司内部控制制度和
评价办法，编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，
我们审阅了《广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控制自我评价报告》及会计
师事务所出具的《关于<广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告>的
议案》，未发现公司存在内部控制重大缺陷。
（十） 董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会，4 次审计委员会、2 次战略委员会、1
次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会，会议通知方式、召开方式、表决方式均
严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，会议记录完整规范。
（十一） 并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组。
（十二） 开展新业务情况
报告期内， 公司未开展新业务。
四、总体评价和建议
2020年，作为公司的独立董事，我们认真学习相关专业知识以及中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所的相关制度与规范性文件；积极参与公司治理，
持续关注公司的经营管理、重大事件进展等情况，及时与相关方沟通；利用自身
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
专业优势，为公司在战略规划、财务管理等方面提出建设性意见，并有效敦促公
司的落实，较好的履行了独立董事的各项工作职责。
报告期内，我们在履行独立董事职责时，公司董事会、管理层和相关工作人
员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。我们认为，一年来，在我们和
公司董事会、管理层及相关工作人员的共同努力下，公司董事会持续规范高效运
作，董事会关注的重点事项得到有效推进和落实，公司及全体股东合法权益获得
有效保护。
2021 年，我们全体独立董事将继续按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，
保证董事会积极有效运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，进
一步提高自身履职能力，加强对公司改革创新、转型升级中重点事项的关注，提
出更多合理化、有价值的建议，为公司可持续、高质量发展贡献力量。
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案三：
关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内
容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》和《2020
年年度报告摘要》。
本议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第五次会议、第
二届监事会第三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案四：
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
依据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公司编制了《广
东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。
公司 2020 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告具体内容详见公司于 2021 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料
科技股份有限公司审计报告》。
本议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第五次会议、第
二届监事会第三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
附件：《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
附件：
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告
广东莱尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年度财务报表已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计
报告。财务决算报告如下：
一、2020 年度主要财务数据和指标
项目 2020 年度
营业收入（万元） 40,083.16
营业利润（万元） 7,294.24
利润总额（万元） 7,181.28
归属于公司股东的净利润（万元） 6,331.09
经营活动产生的现金流量净额（万元） 5,134.73
项目 2020 年 12 月 31 日
总资产（万元） 59,638.76
归属于公司股东的所有者权益（万元） 49,600.21
股本 11,142.00
归属于公司股东的每股净资产（元/股） 4.45
二、2020 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）主要资产项目情况
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日
货币资金 15,152.91
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
项目 2020 年 12 月 31 日
交易性金融资产 126.56
应收票据 3,883.24
应收账款 16,304.96
应收款项融资 824.94
预付款项 886.48
其他应收款 141.55
存货 3,035.71
其他流动资产 656.13
固定资产 4,541.55
在建工程 8,242.63
无形资产 5,365.11
长期待摊费用 146.34
递延所得税资产 286.33
其他非流动资产 44.32
资产总计 59,638.76
（二）主要负债和股东权益项目情况
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日
短期借款 700.52
应付账款 6,591.29
合同负债 50.13
应付职工薪酬 1,199.46
应交税费 257.50
其他应付款 301.24
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
项目 2020 年 12 月 31 日
其他流动负债 407.76
预计负债 0.00
递延收益 510.67
递延所得税负债 19.98
股本 11,142.00
资本公积 17,619.24
盈余公积 632.85
未分配利润 20,206.12
负债和股东权益合计 59,638.76
（三）经营情况
1、经营成果
单位：万元
项目 2020 年度
营业收入 40,083.16
利润总额 7,181.28
归属于公司股东的净利润 6,331.09
2、期间费用
单位：万元
项目 2020 年度
销售费用 1,730.01
管理费用 3,519.65
研发费用 2,270.33
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
财务费用 497.82
期间费用合计 8,017.81
3、现金流量情况
单位：万元
项目 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 5,134.73
投资活动产生的现金流量净额 -7,202.51
筹资活动产生的现金流量净额 -1,139.35
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案五：
关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》等相关规定，结合公司战略发展目标及 2021 年市场营销
计划、生产经营计划、产品开发计划等情况，经过慎重分析研究，向董事会汇报
2021 年度公司财务预算的具体情况。
一、预算范围
2021 年公司预算范围：公司及合并财务报表范围的子公司。
二、2021 年度的主要预算指标
1、公司 2021 年营业收入预计同比增长 15%-35%。
2、公司 2021 年净利润预计同比增长 15%-35%。
三、制定 2021 年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
3、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、编制 2021 年度财务预算的依据
1、营业收入根据公司 2020 年业务完成情况，结合 2021 年度市场营销计划、
生产经营计划、产品开发计划等进行测算；
2、营业成本及期间费用根据公司 2020 年实际发生数并结合 2021 年新增业务
量，在考虑市场价格、人工薪酬等各种因素变化的情况下进行测算；
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
3、税费按预测的利润总额及对应的税率进行测算。
五、特别说明
上述财务预算指标仅作为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，能否实现取
决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在较大不确定性，不代表公司对 2021
年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，也不代表公司对 2021 年度的
盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者对此应当保持足够的风险
意识，应当理解经营计划和业绩承诺之间的差异，注意投资风险。
本议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第五次会议、第
二届监事会第三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
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议案六：
关于续聘 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期
间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公允，
切实履行了审计机构应尽的职责，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年的审计机构。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》 公告编号：
2021-003）。
本议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第五次会议、第
二届监事会第三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
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议案七：
关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司已于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份
有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司对公司章程中有关
条款进行修订，形成新的《公司章程》。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。
本议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议
通过，现将此议案提交股东大会审议。
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案八：
关于公司吸收合并全资子公司的议案
各位股东及股东代理人：
为整合和优化现有资源配置以更好地拓展和服务压敏胶膜行业中的重要大客
户，提高运营效率，把握更多市场机会，同时也为加强公司在功能性涂布胶膜行
业的品牌影响力，公司拟以吸收合并的方式合并全资子公司广东顺德莱特尔科技
有限公司（以下简称“莱特尔”）。吸收合并完成后，莱特尔的全部资产、负债、
权益以及人员由公司承接，其独立法人资格将被注销。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编
号：2021-010）。
本议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议
通过，现将此议案提交股东大会审议。
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案九：
关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中
远期发展规划相结合的基础上，提出了公司 2020 年度利润分配预案。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2021-011）。
本议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第五次会议、第
二届监事会第三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案十：
关于 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织
编写了《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，具体内
容详见附件。
本议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第二届监事会第三次会议审议
通过，现将此议案提交股东大会审议。
附件：《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
附件：
广东莱尔新材料股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
广东莱尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由三名监事组成，
监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职能认真规范地开展工作，对公司依
法运作情况，财务状况，董事、总经理及高级管理人员执行公司职务等情况进行
监督。现将 2020 年度工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况：
报告期内，监事会共召开 7 次会议，主要内容如下：
（一）第一届监事会第八次会议于 2020 年 1 月 20 日召开，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议经讨论，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司依法运作情况的相关意见的议案》
2、审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》
（二）第一届监事会第九次会议于 2020 年 3 月 6 日召开，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议经讨论，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》
2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其
可行性的议案》
3、审议通过了《关于公司发行上市前滚存未分配利润分配方案的议
案》
4、审议通过了《关于公司制定填补被摊薄即期回报的措施的议案》
5、审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后
适用的<广东莱尔新材料科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
6、审议通过了《关于公司上市后三年利润分配规划的议案》
7、审议通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案的
议案》
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
8、审议通过了《关于公司未履行承诺的约束措施的议案》
9、审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》
10、 审议通过了《关于<广东莱尔新材料科技股份有限公司审计报
告>的议案》
11、 审议通过了《关于<广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控
制鉴证报告>的议案》
12、 审议通过了《关于<关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非
经常性损益的鉴证报告>的议案》
13、 审议通过了《关于<关于广东莱尔新材料科技股份有限公司主
要税种纳税情况的专项审核报告>的议案》
14、 审议通过了《关于<广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控
制自我评价报告>的议案》
15、 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
16、 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
17、 审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
18、 审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
（三）第一届监事会第十次会议于 2020 年 6 月 23 日召开，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议经讨论，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
2、审议通过了《关于 2020 年度向银行或证券公司购买理财产品的议
案》
（四）第一届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 21 日召开，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议经讨论，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于<广东莱尔新材料科技股份有限公司审计报告>
的议案》
2、审议通过了《关于<广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控制鉴
证报告>的议案》
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
3、审议通过了《关于<关于广东莱尔新材料科技股份有限公司原始财
务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告>的议案》
4、审议通过了《关于<关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常
性损益的鉴证报告>的议案》
5、审议通过了《关于<关于广东莱尔新材料科技股份有限公司主要税
种纳税情况的专项审核报告>的议案》
6、审议通过了《关于<关于广东莱尔新材料科技股份有限公司前期差
错更正事项专项说明的鉴证报告>的议案》
7、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
8、审议通过了《关于<广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控制自
我评价报告>的议案》
（五）第一届监事会第十二次会议于 2020 年 9 月 23 日召开，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议经讨论，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表
监事的议案》
（六）第二届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 9 日召开，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议经讨论，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
（七）第二届监事会第二次会议于 2020 年 12 月 14 日召开，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议经讨论，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
二、监事会工作情况
（一）报告期内，公司监事会成员列席了全部的股东大会，对公司规范运作
情况进行了监督，定期审核公司财务报告、关联交易以及内部控制制度的执
行情况，具体工作如下：
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
1、公司日常经营活动情况
2020 年度，公司监事会对公司经营活动进行了监督，监事会认为：公司已经
建立了较完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制具备了完整性、
合理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会
的决议。公司董事、高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽职，履行职务时能遵守
国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和
侵犯股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2020 年度，公司财务报
告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客
观的反映了公司的财务状况和经营成果。
三、监事会 2021 年工作计划
2020 年，公司严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，不断完善治
理结构，提高规范运作水平，企业发展态势良好。
2021 年，监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，围绕
公司整体经营目标，结合新形势、新要求，认真履行监督监察职能，进一步强化
监督、促进规范，提高时效，积极列席公司董事会、股东大会等会议，及时掌握
公司重要决策事项，忠实勤勉地履行自己的职责，切实维护股东和公司的合法权
益。
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