证券代码：688683            证券简称：莱尔科技        公告编号：2021-019




              广东莱尔新材料科技股份有限公司
              第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、董事会召开情况
   广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）第
二届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 8 月 12 日通过邮件形式送达公司全体董
事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。
   本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
   二、董事会审议情况
   本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
   （一） 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
       公司根据 2021 年上半年实际经营情况，编制了《2021 年半年度报告》和
《2021 年半年度报告摘要》。
       董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2021 年半年度报告》及其摘要符
合相关法律法规，客观地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事
项。董事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘
要》（公告编号：2021-021）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   （二） 审议通过了《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
   根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件
的要求，公司对《广东莱尔新材料科技股份有限公司对外投资管理办法》进行修
订，本次修改的内容将在公司股东大会审议通过之日起生效。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司对外投资管理
办法》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （三） 审议通过了《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更的
           议案》
   公司吸收合并全资子公司广东顺德莱特尔科技有限公司（以下简称“莱特
尔”），莱特尔经营业务由莱尔科技承接，其独立法人资格将被注销，莱尔科技
经营范围扩大。同时根据公司经营发展需要，公司变更经营范围，并对《公司章
程》中有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商
变更的公告》（公告编号：2021-022）和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章
程》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
   （四） 审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
           的专项报告>的议案》
   公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司

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监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》等相关规定，
对募集资金存放与实际使用情况出具了《2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
   独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2021-023）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   （五） 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
   根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2021 年 9 月 9
日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现场
投票及网络投票相结合的表决方式召开。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-024）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   三、上网公告附件
   1、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

     特此公告。



                                          广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 8 月 25 日




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