证券代码：688683               证券简称：莱尔科技   公告编号：2021-040

              广东莱尔新材料科技股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利
商贸中心 1 栋 20 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       108,520,000
普通股股东所持有表决权数量                                108,520,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.5022
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         74.5022


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）
律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
        普通股         108,520,000 100.00        0       0          0       0


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
        普通股         108,520,000 100.00        0       0          0       0


3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                     反对                      弃权
       股东类型                            比例              比例                          比例
                            票数                     票数                       票数
                                           （%）             （%）                         （%）
        普通股          108,520,000 100.00               0              0              0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下中小股东的表决情况

议                                        同意                   反对                  弃权
案
             议案名称                        比例                  比例                    比例
序                                 票数                票数                     票数
                                             （%）                 （%）                   （%）
号
1      关于公司《2021 年限制       11,42     100.00          0              0          0       0
       性股票激励计划（草          0,000
       案）》及其摘要的议案
 2     关于公司《2021 年限制       11,42     100.00          0              0          0       0
       性股票激励计划实施考        0,000
       核管理办法》的议案
 3     关于提请公司股东大会        11,42     100.00          0              0          0       0
       授权董事会办理 2021 年      0,000
       限制性股票激励计划相
       关事宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会的议案 1、2、3 对中小股东进行了单独计票。
3、关联股东佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）、梁韵湘对议案 1、2、3 进
行了回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

     律师：王怡妮、劳逸雯
2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日