证券代码：688683                证券简称：莱尔科技    公告编号：2021-051




              广东莱尔新材料科技股份有限公司
              第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

   广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年
12 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分
预留限制性股票的议案》

    监事会对本次部分预留授予是否满足条件的相关说明：

    1、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定
的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。其作
为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

    2、公司和本次部分预留授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司
2021 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

    3、公司确定 2021 年限制性股票激励计划向激励对象授予部分预留限制性
股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司将 2021 年限制性股票激励计划部分预留授予日确定
为 2021 年 12 月 21 日，并同意以 20.06 元/股的授予价格向符合条件的 5 名激励
对象共计授予 50.00 万股限制性股票。

    截止本公告披露日，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分尚有 28.00
万股未授出。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授
予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    特此公告。



                                             广东莱尔新材料科技股份有限公司

                                                                         监事会

                                                             2021 年 12 月 23 日