证券代码：688683              证券简称：莱尔科技          公告编号：2022-002




             广东莱尔新材料科技股份有限公司
             第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

   广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年
1 月 26 日以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出
席 3 人。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》

    监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提
高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用
不超过人民币 1.2 亿元(含 1.2 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    （二）审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于
规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司建立健全
了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇
套期保值业务，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际
经营情况，开展外汇套期保值业务。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2022-006）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    特此公告。




                                            广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2022 年 1 月 27 日