证券代码：688683            证券简称：莱尔科技      公告编号：2022-009

              广东莱尔新材料科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利
商贸中心 1 栋 20 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      12

 普通股股东人数                                                     12
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       111,420,000
 普通股股东所持有表决权数量                                111,420,000
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 75.00
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 75.00
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
        本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信
达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意                 反对              弃权
        股东类型                     比例              比例              比例
                          票数                 票数              票数
                                     （%）             （%）             （%）
         普通股         19,420,000 100.00          0    0.00         0    0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                  反对               弃权
 议案
           议案名称             比例                  比例               比例
 序号                  票数                  票数              票数
                              （%）                 （%）              （%）
 1       关于预计 2022 13,32 100.00              0      0.00       0       0.00
         年度日常关联 0,000
         交易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 1 对中小股东进行了单独计票。
3、关联股东广东特耐尔投资有限公司、范小平对议案 1 进行了回避表决,持股数
共计 92,000,000 股，不计入有效表决总数。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：王怡妮、刘宇

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 25 日