证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-031
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利
商贸中心 1 栋 20 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,539,561
普通股股东所持有表决权数量 109,539,561
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.7342
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.7342
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）
律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事龚伟泉因工作未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,037,942 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：关于募投项目变更及延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
13、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
14、 议案名称：关于确定公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 109,539,561 100.00 0 0 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
92,370,791 100.00 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
12,970,639 100.00 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下
4,198,131 100.00 0 0 0 0
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,206 100.00 0 0 0 0
股东
市值 50 万以 4,196,925 100.00 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 关于续聘 2022 年度审 10,93 100.00 0 0 0 0
计机构的议案 7,942
5 关于公司 2021 年度利 10,93 100.00 0 0 0 0
润分配预案的议案 7,942
7 关于董事薪酬方案的 10,93 100.00 0 0 0 0
议案 7,942
11 关于募投项目变更及 10,93 100.00 0 0 0 0
延期的议案 7,942
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14 为
普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的 1/2 以上审议通过；本次股东大会会议的议案 8 为特别决议通过的议案，已
获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 4、5、7、11 对中小股东进行了单独计票。
3、关联股东广东特耐尔投资有限公司、范小平、龚伟泉、伍仲乾对议案 7 进行
了回避表决，持股数共计 96,501,619 股，不计入有效表决总数。
4、本次股东大会还听取了公司 2021 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王怡妮、劳逸雯
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日