证券代码：688683             证券简称：莱尔科技           公告编号：2022-051


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

   广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年
8 月 23 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以
及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合

法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘
要》（公告编号：2022-052）。

    （二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》
    公司监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-053）。

    （三）审议通过了《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导

电浆料项目暨开展新业务的议案》

    监事会认为公司投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项
目暨开展新业务，符合公司战略发展规划和未来业务发展方向，是在保证主营业
务正常发展的前提下做出的投资决策，预计不会对公司的正常生产经营产生不利

影响，审议程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8
万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米
管导电浆料项目暨开展新业务的公告》（公告编号：2022-054）。

    特此公告！

                                     广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

                                                             2022 年 8 月 25 日