证券代码：688683           证券简称：莱尔科技        公告编号：2022-050


           广东莱尔新材料科技股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会召开情况

    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五

次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次
会议通知已于 2022 年 8 月 12 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董
事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议
合法、有效。

    二、董事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    公司根据 2022 年上半年实际经营情况，编制了《2022 年半年度报告》和

《2022 年半年度报告摘要》。

    董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号
——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2022 年半年度报告》及其摘要符合
相关法律法规，客观地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
董事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘

要》（公告编号：2022-052）。

    （二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
对募集资金存放与实际使用情况出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使

用的专项报告》。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-053）。

    （三）审议通过了《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导

电浆料项目暨开展新业务的议案》

    公司拟在四川省眉山市甘眉工业园投资建设年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万
吨碳纳米管导电浆料项目并与甘眉工业园区管理委员会签署《项目投资合同》，
开展碳纳米管及碳纳米管导电浆料新业务，丰富公司新能源行业应用产品，扩大

公司在新能源行业的市场规模、提升核心竞争力。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米
管导电浆料项目暨开展新业务的公告》（公告编号：2022-054）。

    特此公告！

                                 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 8 月 25 日