证券代码：688683            证券简称：莱尔科技        公告编号：2022- 055


              广东莱尔新材料科技股份有限公司

     关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案

                                 的公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况


1.   股东大会的类型和届次：

     2022 年第二次临时股东大会

2.   股东大会召开日期：2022 年 9 月 5 日

3.   股东大会股权登记日：

      股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
        A股            688683       莱尔科技            2022/8/31



二、增加临时提案的情况说明

1.   提案人：广东特耐尔投资有限公司

2.   提案程序说明

     公司已于 2022 年 8 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有 53.85%股
份的股东广东特耐尔投资有限公司，在 2022 年 8 月 23 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容
    股东大会召集人（董事会）于 2022 年 8 月 23 日收到股东广东特耐尔投资有
限公司书面提交的《关于提请增加 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》。
广东特耐尔投资有限公司提议将第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于投

资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的议案》
提交公司计划于 2022 年 9 月 5 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 18 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。


（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 9 月 5 日 15 点 30 分
    召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋
20 层会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 9 月 5 日
    网络投票结束时间：2022 年 9 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东

 非累积投票议案
 1       关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                    √

 2       关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回            √
         报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

 3       关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划          √
         的议案

 4       关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导         √
         电浆料项目暨开展新业务的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议
第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 18 日、2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

同时登载的相关公告。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

     应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

     特此公告。



                                    广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 25 日


      报备文件
     股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书
广东莱尔新材料科技股份有限公司：

     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 5 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


 序号                 非累积投票议案名称                    同意     反对   弃权

 1       关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
 2       关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄

         即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议
         案

 3       关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回
         报规划的议案

 4       关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳
         米管导电浆料项目暨开展新业务的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年    月     日

备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。