证券代码：688683            证券简称：莱尔科技    公告编号：2022-060


             广东莱尔新材料科技股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利
商贸中心 1 栋 20 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        103,198,639

普通股股东所持有表决权数量                                 103,198,639

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               69.4659
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          69.4659


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）
律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
       股东类型                       比例             比例               比例
                           票数                票数            票数
                                      （%）            （%）              （%）
普通股                  103,198,639   100.00       0    0.00          0    0.00


2、 议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回
   报措施和相关主体承诺的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
       股东类型                       比例             比例               比例
                           票数                票数            票数
                                      （%）            （%）              （%）
普通股                  103,198,639   100.00       0    0.00          0    0.00


3、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对                   弃权
       股东类型                             比例             比例                   比例
                              票数                   票数                票数
                                            （%）            （%）                  （%）
普通股                     103,198,639      100.00          0     0.00          0      0.00


4、 议案名称：关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目
      暨开展新业务的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                   反对                   弃权
       股东类型                             比例             比例                   比例
                              票数                   票数                票数
                                            （%）            （%）                  （%）
普通股                     103,198,639      100.00          0     0.00          0      0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意               反对                弃权
议案                                   比例
            议案名称                                            比例                比例
序号                           票数    （%           票数                票数
                                                                （%）               （%）
                                         ）
  1      关于公司前次        4,817,663 100.                 0    0.00           0      0.00
         募集资金使用                      00
         情况报告的议
         案
  2      关于公司以简        4,817,663      100.            0    0.00           0      0.00
         易程序向特定                         00
         对象发行股票
         摊薄即期回报
         及填补回报措
         施和相关主体
         承诺的议案
  3      关于公司未来        4,817,663      100.            0    0.00           0      0.00
         三           年                      00
         （ 2022-2024
         年）股东分红回
         报规划的议案
  4      关于投资年产        4,817,663      100.            0    0.00           0      0.00
         3800 吨碳纳米                        00
         管及 3.8 万吨碳
         纳米管导电浆
       料项目暨开展
       新业务的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议的议案 1、2、4 为普通决议通过的议案，已获得出席
会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；本次股东
大会会议的议案 3 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    2、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4 对中小股东进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：王怡妮、劳逸雯

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
   特此公告。


                                 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 6 日