公司共计持有佛山大为 90%股权比例，佛山大为股权结构如下：

                                                                                          单位：元
  序号                       股东名称                         认缴出资额            股权比例
   1              广东莱尔新材料科技股份有限公司                 12,169,800.00            90.00%
   2                          周焰发                              1,352,200.00            10.00%
                          合计                                   13,522,000.00             100%

    本次投资中的股权转让款使用公司自有资金支付，本次投资中的增资款
43,749,343.69 元使用本次 12000 吨新能源涂碳箔项目募集资金投入。

    综上，公司使用 12000 吨新能源涂碳箔项目的募集资金人民币 51,349,343.69 元向
佛山大为增资，增资完成后，公司持有佛山大为 90%的股权比例。

    （二）向控股子公司借款的具体情况

    公司将使用募集资金人民币 6,466,004.57 元向佛山大为提供借款以实施 12000 吨新
能源涂碳箔项目。公司将根据募投项目建设实际需要在上述借款额度范围内将借款一次
或分期汇入佛山大为开立的募集资金专户，借款利率不低于银行同期贷款利率，佛山大
为其他股东不提供借款。本次借款金额将全部用于实施“佛山市大为科技有限公司新建
项目（12000 吨新能源涂碳箔项目）”，不作其他用途。

    公司将就借款具体事宜与佛山大为签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度
内实施借款的具体事宜。

四、本次增资及提供借款对象佛山大为的基本情况

       企业名称       佛山市大为科技有限公司
 统一社会信用代码     91440605MA4WDLH18R
       成立日期            2017 年 4 月 7 日        法定代表人                   周焰发
       注册资本              966.00 万元               类型             其他有限责任公司
         住所              佛山市南海区里水镇新联村中金路 2 路 C 座首层 102(住所申报)
                      工程和技术研究和试验发展；其他合成材料制造；其他非金属矿物制品制
       经营范围
                      造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
                                                                           注
  股东及股权比例                        莱尔科技持股 53%；周焰发持股 47%
   注：此为第二届董事会第十九次会议召开日经工商登记的佛山大为股权结构。

五、本次向佛山大为增资、提供借款的目的及对公司的影响

    公司本次使用募集资金向控股子公司佛山大为增资及提供借款是基于募投项目实
施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划，未变更募集资金
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