证券代码：688683              证券简称：莱尔科技          公告编号：2022-108


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会召开情况

    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本
次会议通知已于 2022 年 11 月 24 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议
由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议
合法、有效。

    二、董事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施
募投项目的议案》

    为推进募投项目——佛山市大为科技有限公司新建项目（12000 吨新能源
涂碳箔项目）的实施，公司使用募集资金合计 57,815,348.26 元向控股子公司佛
山市大为科技有限公司增资及提供借款以实施上述募投项目。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款
实施募投项目的公告》（公告编号：2022-099）。

    世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世
纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用募集资金向控
股子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》。

    （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》

    公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，
截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计
人民币 9,896,414.48 元，其中本次置换金额为 1,477,550.00 元；公司已用自筹
资金预先支付本次发行费用人民币 317,373.21 元（不含税），本次置换金额为
317,373.21 元。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-100）。

    世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世
纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内
容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东莱尔新材料科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴
证报告》。
    （三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司获
准向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 148,560,000.00 元变更为
人民币 153,836,929.00 元。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他相关规定，鉴
于上述注册资本的变更情况，以及为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提
交股东大会并以特别决议方式审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2022-101）。

    （四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，
使用总额不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股
东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 18 个月内有效。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-102）。

    世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世
纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》。

       （五）审议通过了《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    公司使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司
等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用
期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品
的公告》（公告编号：2022-103）。

       （六）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    公司根据 2023 年度的日常生产经营需要，预计了 2023 年度日常关联交
易。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事范小平、伍仲乾、周
松华回避表决。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案已进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告
编号：2022-104）。

    世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世
纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计 2023 年度日常
关联交易的核查意见》。
       （七）审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提
供担保的议案》

    公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023 年度拟向金融机构申
请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在 2023
年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机
构申请授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的担
保。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提
交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度及为子
公司提供担保的公告》（公告编号：2022-105）。

       （八）审议通过了《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供
担保的议案》

    公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023 年度拟使用自有资金开
展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）或等值外币；公
司在 2023 年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）
开展外汇套期保值业务提供总额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）或等值外币
的担保。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务及为子公
司提供担保的公告》（公告编号：2022-106）。

    世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世
纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度开展外汇
套期保值业务及为子公司提供担保的核查意见》。

    （九）审议通过了《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议
案》

    公司与子公司佛山大为、河南神火集团有限公司下属神隆宝鼎新材料有限公
司拟签订《合作投资协议》，共同出资成立项目公司投资建设年产 6 万吨涂碳箔
项目。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提
交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项
目的公告》（公告编号：2022-098）。

    （十）审议通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2022 年 12
月 20 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采
用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-107）。

    特此公告。




                                     广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

                                                             2022 年 12 月 2 日