证券代码：688683             证券简称：莱尔科技       公告编号：2022-101


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30
日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的议案》。具体情况如下：

    一、变更注册资本情况

    根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司获
准向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 148,560,000.00 元变更为
人民币 153,836,929.00 元。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他相关规定，鉴
于上述注册资本的变更情况，以及为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
 序号              修订前                              修订后
   1  第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
      14,856 万元。                      153,836,929.00 元。
   2  第二十条 公司的股份总额为          第二十条 公司的股份总额为
      14,856 万股，全部为普通股，同股    153,836,929 股，全部为普通股，同
      同权。                             股同权。
   3  第一百三十条 公司设总经理 1 名，   第一百三十条 公司设总经理 1
      由董事长提名，由董事会聘任或解     名，由董事长提名，由董事会聘任
      聘。                               或解聘。
      公司设副总经理 5 名，由董事会聘    公司设副总经理若干名，由董事会
      任或解聘。                         聘任或解聘。
      公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、副总经理、财务总监、
      董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。

   除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核
准的内容为准。

   修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站进行披露。本次
修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并
提请股东大会授权公司管理层在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成股份登记手续后根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

   特此公告。




                                 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 2 日