证券代码：688683             证券简称：莱尔科技           公告编号：2022-109


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

   广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年
11 月 30 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以
及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施
募投项目的议案》

    监事会认为公司本次使用募集资金向控股子公司佛山大为增资及提供借款
有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。本次募
集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，审议程序符合相关法律法规和公
司章程的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，监事会同意公
司本次使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的事项。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款
实施募投项目的公告》（公告编号：2022-099）。
       （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情况，与募投项目的实施计划不存在冲突，审议程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范
性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司使用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-100）。

       （三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金
的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正
常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 1.6 亿元
（含 1.6 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 18 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-102）。

       （四）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    公司根据 2023 年度的日常生产经营需要，预计了 2023 年度日常关联交
易。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告
编号：2022-104）。

       （五）审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提
供担保的议案》

    公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023 年度拟向金融机构申
请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在 2023
年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机
构申请授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的担
保。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度及为子
公司提供担保的公告》（公告编号：2022-105）。

       （六）审议通过了《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供
担保的议案》

    公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023 年度拟使用自有资金开
展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）或等值外币；公
司在 2023 年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）
开展外汇套期保值业务提供总额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）或等值外币
的担保。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务及为子公
司提供担保的公告》（公告编号：2022-106）。
    （七）审议通过了《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议
案》

    公司与子公司佛山大为、河南神火集团有限公司下属神隆宝鼎新材料有限公
司拟签订《合作投资协议》，共同出资成立项目公司投资建设年产 6 万吨涂碳箔
项目。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项
目的公告》（公告编号：2022-098）。

    特此公告。

                                     广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

                                                             2022 年 12 月 2 日