莱尔科技：2022年第五次临时股东大会会议材料2022-12-07
广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会
会议材料
2022 年 12 月
广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会
目录
2022 年第五次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3
2022 年第五次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 5
议案一：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 ................................................ 7
议案二：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 ............................................................... 8
议案三：《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》 ............. 10
议案四：《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议案》............................... 11
广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广
东莱尔新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认真做好召
开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的
股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工
作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的
股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，
欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。在股东大会进行表决
时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持
人有权加以拒绝或制止。
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场
表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数
额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反
对”、 “弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表
决票，填毕由大会工作人员统一收票。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负
责计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参
加计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年
12 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会
的通知》 （公告编号：2022-107）。
十一、特别提醒：鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东及股东代理人采
用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其
他出席会议者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和体温
检测等相关防疫工作，体温正常者方可参会，请予配合。
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2022 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022 年 12 月 20 日 15：30
现场会议地址：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1
栋 20 层会议室
（二）会议召集人：董事会
（三）会议主持人：董事长范小平先生
（四）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代
表股份数、介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、检票人员
（五）审议会议议案
序号 议案名称
1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
3 关于 2023 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案
4 关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
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（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会宣布会议现场表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）会议结束
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2022 年第五次临时股东大会会议议案
议案一：
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司
获准向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 148,560,000.00 元变更
为人民币 153,836,929.00 元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他相关规定，鉴
于上述注册资本的变更情况，以及为进一步完善公司治理结构，结合公司实际
情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2022-101）。
本议案已经 2022 年 11 月 30 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议
通过，现将此议案提交股东大会审议。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
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议案二：
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据 2023 年度的日常生产经营需要，预计了 2023 年度日常关联交易。
一、2023 年度日常关联交易预计金额和类别：
单位：万元
本次预计金
占同类 2022 年度 占同类
2023 年 额与上年实
关联交易 业务比 1-10 月实 业务比
关联人 度预计 际发生金额
类别 例 际发生金 例
金额 差异较大的
（%） 额 （%）
原因
向关联人 根据预计收
广东天原施莱
采购商 入对应的采
特新材料有限 3,800 50 1676.74 58.04
品、接受 购需求估算
公司
劳务 确定
向关联人 广东天瑞德新
1,000 10 0 0 不适用
销售商品 材料有限公司
向关联人 广东天瑞德新
287 30 0 0 不适用
提供租赁 材料有限公司
关联人提 成都蜀菱科技
60 12 0 0 不适用
供租赁 发展有限公司
合计 5,147 — 1676.74 — —
注：1、以上列示金额均为不含税金额；
2、2022 年 1-10 月实际发生金额未经审计；
3、广东天瑞德新材料有限公司于 2022 年 07 月 14 日成为公司关联方。
二、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2022 年度 1-10 预计金额与实
2022 年度预计
关联交易类别 关联人 月实际发生金 际发生金额差
金额
额 异较大的原因
向关联人采购 广东天原施莱
根据实际需求
商品、接受劳 特新材料有限 3,784 1,676.74
确定
务 公司
关联人提供租 佛山市顺德区
153 136.79 不适用
赁 怡景制衣厂有
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限公司
佛山市顺德区
关联人提供租
隆丰织造有限 34 43.58 不适用
赁
公司
合计 3,971 1,857.11
注：1、以上列示金额均为不含税金额；
2、2022 年 1-10 月实际发生金额未经审计。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告
编号：2022-104）。
本议案已经 2022 年 11 月 30 日召开的公司第二届董事会第十九次会议、第
二届监事会第十六次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
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广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会
议案三：
《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度及为子公司
提供担保的议案》
各位股东及股东代理人：
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023 年度拟向金融机构申
请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在 2023
年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机
构申请授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的担
保。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度及为子
公司提供担保的公告》（公告编号：2022-105）。
本议案已经 2022 年 11 月 30 日召开的公司第二届董事会第十九次会议、第
二届监事会第十六次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
10
广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会
议案四：
《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目
的议案》
各位股东及股东代理人：
公司与子公司佛山大为、河南神火集团有限公司下属神隆宝鼎新材料有限
公司拟签订《合作投资协议》，共同出资成立项目公司投资建设年产 6 万吨涂碳
箔项目。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔
项目的公告》（公告编号：2022-098）。
本议案已经 2022 年 11 月 30 日召开的公司第二届董事会第十九次会议、第
二届监事会第十六次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
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