证券代码：688683            证券简称：莱尔科技          公告编号：2022-115


             广东莱尔新材料科技股份有限公司
           2022 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利
商贸中心 1 栋 20 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

普通股股东人数                                                         11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            102,067,894

普通股股东所持有表决权数量                                     102,067,894

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   66.3481
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              66.3481


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）
律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对                   弃权
       股东类型                          比例              比例                   比例
                           票数                    票数                票数
                                         （%）             （%）                  （%）
普通股                  102,067,894      100.00           0     0.00          0      0.00


2、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                    反对                弃权
       股东类型                       比例                    比例                比例
                          票数                    票数                 票数
                                      （%）                   （%）               （%）
普通股                  8,675,907       100.00           0      0.00          0      0.00



3、 议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                    反对             弃权
        股东类型                      比例                比例                 比例
                          票数                    票数              票数
                                      （%）               （%）                （%）
普通股                 102,067,894    100.00          0    0.00            0    0.00



4、 议案名称：关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                    反对             弃权
        股东类型                      比例                比例                 比例
                          票数                    票数              票数
                                      （%）               （%）                （%）
普通股                 102,067,894    100.00          0    0.00            0    0.00




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对             弃权
 议案
            议案名称                     比例              比例             比例
 序号                      票数                   票数              票数
                                         （%）           （%）            （%）
  2       关于预计 2023   4,365,907      100.00       0      0.00       0     0.00
          年度日常关联
          交易的议案
  3       关于 2023 年    4,365,907      100.00       0     0.00           0    0.00
          度向金融机构
          申请授信额度
          及为子公司提
          供担保的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会会议的议案 2、3、4 为普通决议通过的议案，已获出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；本次股东大
会会议的议案 1 为特别决议通过的议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
      2、本次股东大会会议的议案 2、3 对中小股东进行了单独计票。
      3、关联股东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、范小平对议案 2 进行了回
避表决，持股数共计 93,391,987 股，不计入有效表决总数。
三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：丁紫仪、刘宇

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效


   特此公告。


                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 21 日