证券代码：688683                证券简称：莱尔科技    公告编号：2023-012


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会召开情况

    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本
次会议通知已于 2023 年 3 月 24 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由
董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议
合法、有效。

    二、董事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本并修改<公司章程>的
议案》

    因公司经营发展需要，公司注册地址变更为“广东省佛山市顺德区大良街道
五沙社区顺宏路 1 号之 1”； 因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期和部分预留授予第一个归属期第一次归属股份已完成登记，公司注
册资本增加至 155,102,929 元。

    结合上述变更注册地址、增加注册资本的情况，公司拟修改《公司章程》相
关条款。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提
交股东大会以特别决议的方式审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册地址、增加注册资本并修改<公司章
程>的公告》（公告编号：2023-013）。

    （二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请
于 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次股
东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-014）。

    特此公告。




                                     广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

                                                             2023 年 3 月 30 日