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公司公告

莱尔科技:2022年年度股东大会决议公告2023-05-20  

                        证券代码:688683           证券简称:莱尔科技     公告编号:2023-033


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利
商贸中心 1 栋 20 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        104,505,746

普通股股东所持有表决权数量                                 104,505,746

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               67.3783
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          67.3783


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长范小平先生主持,采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所(以下简称“信达”)
律师对本次股东大会进行见证;会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议,公司高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

 1、 议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对               弃权
   股东类型                           比例               比例               比例
                        票数                  票数               票数
                                      (%)              (%)              (%)
普通股             104,505,746          100          0       0          0       0


 2、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对               弃权
   股东类型                           比例               比例               比例
                        票数                  票数               票数
                                      (%)              (%)              (%)
普通股             104,505,746          100          0       0          0       0



 3、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意                   反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
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                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



 4、 议案名称:《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
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                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



 5、 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
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                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



 6、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



 7、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
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                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



 8、 议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
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                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



 9、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
 9.01 议案名称:本次发行的证券类型
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



9.02 议案名称:发行数量
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



9.03 议案名称:证券面值
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对               弃权
   股东类型                         比例               比例               比例
                      票数                  票数               票数
                                    (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746         100          0       0          0       0



9.04 议案名称:债券期限
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对               弃权
   股东类型                         比例               比例               比例
                      票数                  票数               票数
                                    (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746         100          0       0          0       0



9.05 议案名称:利率
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对               弃权
   股东类型                         比例               比例               比例
                      票数                  票数               票数
                                    (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746         100          0       0          0       0



9.06 议案名称:还本付息的期限和方式
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对               弃权
   股东类型                         比例               比例               比例
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                                    (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746         100          0       0          0       0



9.07 议案名称:转股期限
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



9.08 议案名称:转股价格调整的原则及方式
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



9.09 议案名称:转股价格向下修正条款
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
    股东类型                       比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



9.10 议案名称:转股股数确定方式
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
    股东类型                       比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



9.11 议案名称:赎回条款
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股           104,505,746         100          0       0          0       0



9.12 议案名称:回售条款
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股           104,505,746         100          0       0          0       0



9.13 议案名称:转股后的股利分配
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股           104,505,746         100          0       0          0       0



9.14 议案名称:发行方式与发行对象
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股           104,505,746         100          0       0          0       0



9.15 议案名称:向原股东配售的安排
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



9.16 议案名称:保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议相关事项
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0



9.17 议案名称:本次募集资金用途
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0


9.18 议案名称:评级事项
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股            104,505,746        100          0       0          0       0


9.19 议案名称:担保事项
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
  股东类型                         比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股             104,505,746       100          0       0          0       0


9.20 议案名称:募集资金存管
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
  股东类型                         比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股             104,505,746       100          0       0          0       0



9.21 议案名称:本次发行方案的有效期
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股             104,505,746       100          0       0          0       0


 10、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                        比例               比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)              (%)              (%)
普通股             104,505,746       100          0       0          0       0


 11、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
    报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
   股东类型                 同意                  反对               弃权
                                     比例                比例               比例
                     票数                     票数               票数
                                     (%)               (%)              (%)
普通股           104,505,746           100           0       0          0       0



 12、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
    行性分析报告的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                            同意                     反对               弃权
   股东类型                          比例                比例               比例
                     票数                     票数               票数
                                     (%)               (%)              (%)
普通股           104,505,746           100           0       0          0       0


 13、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                             同意                    反对               弃权
   股东类型                          比例                比例               比例
                      票数                    票数               票数
                                     (%)               (%)              (%)
普通股           104,505,746           100           0       0          0       0


 14、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
    填补回报措施和相关主体承诺的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                              同意                   反对               弃权
    股东类型                         比例                比例               比例
                       票数                   票数               票数
                                     (%)               (%)              (%)
普通股              104,505,746         100          0       0          0       0


 15、 议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
   股东类型                  同意                    反对               弃权
                                     比例                比例                     比例
                       票数                   票数                   票数
                                     (%)               (%)                    (%)
普通股           104,505,746           100           0          0           0         0



 16、 议案名称:《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                   反对                   弃权
    股东类型                         比例                比例                     比例
                       票数                   票数                   票数
                                     (%)               (%)                    (%)
普通股           104,505,746           100           0          0           0         0



 17、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特
    定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                   反对                   弃权
    股东类型                         比例                比例                     比例
                       票数                   票数                   票数
                                     (%)               (%)                    (%)
普通股           104,505,746           100           0          0           0         0




(二) 现金分红分段表决情况

                         同意                    反对                      弃权
股东分段情况         票数        比例        票数     比例          票数          比例
                                 (%)               (%)                        (%)
持股 5%以上
                 92,911,943          100         0          0               0         0
普通股股东
持股 1%-5%普
                  7,540,000          100         0          0               0         0
通股股东
持股 1%以下
                  4,053,803          100         0          0               0         0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股           24,000        100         0          0               0         0
股东
        市值 50 万以
                              4,029,803     100              0         0                  0               0
        上普通股股东



        (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                                    同意                   反对                      弃权
议案
                  议案名称                                 比例                   比例                        比例
序号                                         票数                    票数                     票数
                                                           (%)                  (%)                       (%)
1      《关于公司 2022 年年度报告及摘要   6,465,850          100            0        0                0           0
       的议案》
2      《关于公司 2022 年度财务决算报告     6,465,850        100            0        0                0           0
       的议案》
3      《关于公司 2023 年度财务预算报告     6,465,850        100            0        0                0           0
       的议案》
4      《关于续聘 2023 年度审计机构的议     6,465,850        100            0        0                0           0
       案》
5      《关于公司 2022 年度利润分配预案     6,465,850        100            0        0                0           0
       的议案》
6      《关于公司 2022 年度董事会工作报     6,465,850        100            0        0                0           0
       告的议案》
7      《关于公司 2022 年度监事会工作报     6,465,850        100            0        0                0           0
       告的议案》
8      《关于公司符合向不特定对象发行       6,465,850        100            0        0                0           0
       可转换公司债券条件的议案》
9.00   《关于公司向不特定对象发行可转                 /          /          /        /                /           /
       换公司债券方案的议案》
9.01   本次发行的证券类型                   6,465,850        100            0        0                0           0
9.02   发行数量                             6,465,850        100            0        0                0           0
9.03   证券面值                             6,465,850        100            0        0                0           0
9.04   债券期限                             6,465,850        100            0        0                0           0
9.05   利率                                 6,465,850        100            0        0                0           0
9.06   还本付息的期限和方式                 6,465,850        100            0        0                0           0
9.07   转股期限                             6,465,850        100            0        0                0           0
9.08   转股价格调整的原则及方式             6,465,850        100            0        0                0           0
9.09   转股价格向下修正条款                 6,465,850        100            0        0                0           0
9.10   转股股数确定方式                     6,465,850        100            0        0                0           0
9.11   赎回条款                             6,465,850        100            0        0                0           0
9.12   回售条款                             6,465,850        100            0        0                0           0
9.13   转股后的股利分配                     6,465,850        100            0        0                0           0
9.14   发行方式与发行对象                   6,465,850        100            0        0                0           0
9.15   向原股东配售的安排                   6,465,850        100            0        0                0           0
9.16   保护债券持有人权利的办法,以及债     6,465,850        100            0        0                0           0
       券持有人会议相关事项
9.17   本次募集资金用途                     6,465,850   100   0   0         0     0
9.18   评级事项                             6,465,850   100   0   0         0     0
9.19   担保事项                             6,465,850   100   0   0         0     0
9.20   募集资金存管                         6,465,850   100   0   0         0     0
9.21   本次发行方案的有效期                 6,465,850   100   0   0         0     0
10     《关于公司向不特定对象发行可转       6,465,850   100   0   0         0     0
       换公司债券预案的议案》
11     《关于公司向不特定对象发行可转       6,465,850   100   0   0         0     0
       换公司债券方案的论证分析报告的
       议案》
12     《关于公司向不特定对象发行可转       6,465,850   100   0   0         0     0
       换公司债券募集资金使用可行性分
       析报告的议案》
13     《关于公司前次募集资金使用情况       6,465,850   100   0   0         0     0
       报告的议案》
14     《关于公司向不特定对象发行可转       6,465,850   100   0   0         0     0
       换公司债券摊薄即期回报与填补回
       报措施和相关主体承诺的议案》
15     《关于公司可转换公司债券持有人       6,465,850   100   0   0         0     0
       会议规则的议案》
16     《关于公司未来三年(2023-2025 年)   6,465,850   100   0   0         0     0
       股东回报规划的议案》
17     《关于提请股东大会授权董事会及       6,465,850   100   0   0         0     0
       其授权人士办理本次向不特定对象
       发行可转换公司债券相关事宜的议
       案》




        (四) 关于议案表决的有关情况说明

        1、本次股东大会的议案 8-17 为特别决议通过的议案,已获出席会议的股东或股
        东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
        2、本次股东大会的议案 4、5、8-17 对中小股东进行了单独计票。
        3、本次股东大会还听取了 2022 年度独立董事述职报告。



        三、      律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
   律师:王怡妮、劳逸雯

2、 律师见证结论意见:

    信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次
股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 20 日