凯因科技:凯因科技关于公司2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-22
证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2021-011
北京凯因科技股份有限公司
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:公司与上述关联方之间的交易,
是基于公司日常业务开展的需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,
不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司独立性,
公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,同意
公司与部分关联方在 2021 年进行预计金额不超过 2,200 万元的日常关联交易,
关联董事周德胜、史继峰对本议案已回避表决。本事项无需提交股东大会审议。
针对该关联交易预计事项,公司独立董事已发表如下意见:
1、独立董事事前认可意见
2021 年度日常关联交易预计主要为销售商品、房屋及设备出租和水、电、
物业费收取等方面,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交
易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,符合公司和
全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将《关于公司 2021
年度日常关联交易预计的议案》提交第四届董事会第十八次会议进行审议,在审
议本议案时,关联董事应当回避表决。
2、独立董事意见
公司 2021 年度预计发生的关联交易系公司日常生产经营需要,交易按照市
场价格定价,作价公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。我们同意公司对 2021 年度日常关联交易的预计,并
同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初至 本次预计金
占同类业
披露日与关 占同类业 额与上年实
关联交易 本次预计 务比例 上年实际
关联人 联人累计已 务 比 例 际发生金额
类别 金额 (%)(注 发生金额
发生的交易 (%) 差异较大的
1)
金额 原因
北京资延
向关联人 堂医药有
2,000 2.30 111.10 245.97 0.29 业务增长
销售产 限责任公
品、商品 司
小计 2,000 2.30 111.10 245.97 0.29
杭州先为
达生物科
200.00 0.23 26.54 163.34 0.19 注2
其他 技有限公
司
小计 200.00 0.23 26.54 163.34 0.19
合计 2,200 2.53 137.64 409.31 0.48
注 1:根据公司 2020 年度销售收入总额测算。
注 2:其他主要为房屋及设备出租和水、电、物业费收取等。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2019 年度未预计日常关联交易,不适用。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、杭州先为达生物科技有限公司
公司名称 杭州先为达生物科技有限公司
性质 有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人 潘海
成立日期 2017 年 8 月 17 日
注册资本 1,250 万元
注册地 浙江省杭州市钱塘新区杭州东部国际商务中心 2 幢 1802 室
技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,生物技术(除人体干细胞、
基因诊断与治疗技术开发和应用);生物试剂、生物制品、化工产品(以
主营业务 上除化学危险品及易制毒化学品)的销售及进出口业务等(涉及国家规定
实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
北京君亦达生物科技有限责任公司、嘉兴丹青投资合伙企业(有限合伙)、潘
主要股东
海、北京合为达企业管理咨询中心(有限合伙)等
截至 2020 年 12 月 31 日,其总资产 28,506.02 万元,净资产 27,601.69 万元,
财务状况
2020 年度营业收入 175.11 万元,净利润-7,996.74 万元。(经审计)
2、北京资延堂医药有限责任公司
公司名称 北京资延堂医药有限责任公司
性质 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 张遇升
成立日期 2008 年 12 月 5 日
注册资本 3 万元
注册地 北京市丰台区建欣苑六里 6 号楼 1 层底商 10
零售药品;销售食品;销售医疗器械、化妆品等。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
主营业务
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
主要股东 银川杏树林互联网医院管理有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日,其总资产 101.96 万元,净资产 2.83 万元,2020 年
财务状况
度营业收入 234.27 万元,净利润 1.05 万元。(未经审计)
(二)与上市公司的关联关系。
关联方名称 关联关系
公司董事长周德胜担任董事职务的企业(银川杏树林互联
北京资延堂医药有限责任公司
网医院管理有限公司)之全资子公司。
杭州先为达生物科技有限公司 公司董事史继峰担任董事职务的企业。
(三)履约能力分析。
上述关联人依法存续经营,在过往的交易过程中具备良好的履约能力。公司
将就 2021 年度关联交易与各关联人签署相关合同,并严格按照约定执行,双方
履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是向关联人销售商品、房屋及设备出租和水、电、物
业费收取等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则,本着自
愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议,并根据协议规定履约。
(二)关联交易协议签署情况
公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的交易,是基于公司日常业务开展的需要,有利于促
进公司相关业务的发展,具有一定的必要性;相关交易遵循公平、公正、公允的
市场化原则,关联交易定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次
关联交易不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依
赖。
五、上网公告附件
(一)北京凯因科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八
次会议相关事项的事前认可意见
(二)北京凯因科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见
(三)海通证券股份有限公司《关于北京凯因科技股份有限公司 2021 年度
日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日