证券代码：688687           证券简称：凯因科技       公告编号：2021-031


                   北京凯因科技股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议于
2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年8
月13日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会
议由董事长周德胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    公司2021年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内
部规章制度的规定。2021年半年度报告及摘要公允地反映了公司2021年上半年度
财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司2021年半年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司
2021年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    公司根据相关业务规则，编制了截至2021年6月30日的关于公司2021年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告真实反映了公司2021年半年度
募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。

    公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2021-032）。

    （三）审议通过了《关于公司出售参股公司部分股权的议案》

    公司根据生产经营需要，经与受让方友好协商确定，将直接持有的参股公司
杭州先为达生物科技有限公司2%股权作价504.60万美元转让给Panorama Point
Limited。本次股权出售的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
交易价格合理，不存在损害公司股东利益的情形。

    公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：
2021-034）。

    （四）审议通过了《关于聘请汪涛为公司首席科研官的议案》

    同意聘请汪涛为公司首席科研官。

    公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于聘请汪涛为公司首席科研官的公告》（公告编号：
2021-037）。

    （五）审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于2021年9月8日下午14:00召开2021年第一次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2021-036）。


    特此公告。




                                         北京凯因科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 24 日