证券代码：688687             证券简称：凯因科技      公告编号：2021-040


                   北京凯因科技股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2021年9月8日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知于2021年9月8日以口
头通知方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事吴珂女士
主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举吴珂女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于选举公司第五届监事会主席的公告》（公告编号：
2021-041）。


    特此公告。


                                          北京凯因科技股份有限公司监事会
                                                           2021年9月9日