证券代码：688687           证券简称：凯因科技          公告编号：2022-062


                   北京凯因科技股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于2022年10月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月
17日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议
由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司2022年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规
章制度的规定。2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量状况等事项。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司2022年第三季度报告》。


    特此公告。

                                          北京凯因科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日