证券代码：688687           证券简称：凯因科技        公告编号：2023-005


                   北京凯因科技股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2023年2月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月17日以电子邮件、电
话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生
主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超
过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，满足
保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日
起至下一年年度董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述
额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

   公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核
查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2023-007）。

    （二）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

    同意公司在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最
高不超过人民币 5 亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的保
本或稳健型理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和
股东获取更多的投资回报。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期
限自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议批准闲置自有资金购买理
财产品事项之日止。

    公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2023-008）。




    特此公告。




                                          北京凯因科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 3 月 1 日