证券代码：688690          证券简称：纳微科技           公告编号：2021-011



                 苏州纳微科技股份有限公司
                第二届监事会第三次会议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2021 年 8 月 20 日以现场及电话会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年
度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；公司《2021 年半年度报告》披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司依据财政部修订并发布的《企业会计准则第 21
号—租赁》要求，执行新租赁准则并变更相关会计政策，符合国家相关规定和公
司实际情况；决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及中小股东合法权益的情形，同意公司的会计政策变更。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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     （三）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
     经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的议案》
     经审核，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用，
有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换不存
在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次
置换事项。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       特此公告。


                                          苏州纳微科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 23 日




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