证券代码：688690            证券简称：纳微科技          公告编号：2022-003




                   苏州纳微科技股份有限公司
                  第二届监事会第五次会议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于

2022 年 1 月 28 日以现场及电话会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3

名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关

规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>》及其
摘要的议案
    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律
监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。
    本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此，监事会一致同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》


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    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制
性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值
分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    （三）审议通过《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》
    对《公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行初步核
查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单的人员具备《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不
存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认
定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次
授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      特此公告。


                                         苏州纳微科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 1 月 28 日

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