证券代码：688690          证券简称：纳微科技        公告编号：2022-013




                   苏州纳微科技股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“纳微科技”或“公司”）第二届监
事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 9 日以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席陈学坤主
持。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成
决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会同意将该议案提交股东大会审议

    （二）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司编制和审议 2021 年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等
事项，公司 2021 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将本议
案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要》。

    （三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会同意将该议案提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会同意将该议案提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》
    监事会认为该议案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的战略
需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合
法律法规、公司章程及其他制度的规定。同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-
015）。

    （六）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常
关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常
关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情
形。同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。

    （七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
    经审议，监事会认为公司编制的苏州纳微科技股份有限公司《2021 年度内部
控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监
督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应
公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理
保证。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    （八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对
公司的审计工作中，能够做到公正勤勉、认真履职，客观地评价公司财务状况和
经营成果，尽职尽责地完成了公司委托的各项审计业务，为保持审计工作的连续
性，监事会同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司 2022
年度财务报表的审计师，同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编
号：2022-017）。

    （九）审议通过《关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案》
    监事会对 2021 年度监事薪资予以确认，并同意公司拟定的 2022 年度监事薪
酬方案，同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于增资苏州赛谱仪器有限公司的议案》
    监事会认为该投资事项符合公司的战略发展需求，涉及的关联交易不存在损
害公司全体股东合法权益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-019）。
    （十一）审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    经审议，监事会认为公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情
况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-014）。
    （十二）审议通过《关于变更部分募集资金专项帐户、开立新的募集资金专
项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

    经审议，监事会认为本次变更募集资金专项账户有利于加强公司募集资金的
管理，提高使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，亦不
存在损害股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          苏州纳微科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 11 日