证券代码：688690         证券简称：纳微科技       公告编号：2022-034



                 苏州纳微科技股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
   苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于2022年4月24日以现场及电话会议相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实
际出席3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022年一季度报告>的议案》
   经审议，监事会认为：公司《2022年一季度报告》的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2022年一季度的财务
状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；公司《2022年一季度报告》披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


    （二）审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金存储
三方监管协议的议案》
   公司监事会认为：公司设立募集资金专项存储账户是为了推进非公开发行项
目实施的需要，符合公司发展战略，有利于规范募集资金管理，不存在改变或变
相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第1 号——规范运作》等有关规定。综上，全体监事一致同意公司设立
募集资金专项账户并签署募集资金存储三方监管协议。
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



   特此公告。


                                        苏州纳微科技股份有限公司监事会
                                                         2022年4月24日