证券代码：688690           证券简称：纳微科技     公告编号：2022-064


                   苏州纳微科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         46

普通股股东人数                                                        46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        211,982,887
普通股股东所持有表决权数量                                 211,982,887
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               52.9763
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          52.9763


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类                 同意                      反对               弃权
  型           票数           比例（%）     票数     比例（%） 票数 比例（%）
普通股      211,769,424       99.8993%    213,463   0.1007%    0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                         同意            反对           弃权
          议案名称
序号                    票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于补选
                       40,525,              213,4
  1      公司董事的              99.4760%         0.5240%     0        0
                         597                  63
           议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次议案对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

      律师：徐嘉捷、孙钰钢

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       苏州纳微科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 16 日