证券代码：688690          证券简称：纳微科技       公告编号：2022-080


                   苏州纳微科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：
        股东大会召开日期：2022年9月14日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统

一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 9 月 14 日 14 点 30 分
    召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 14 日
                       至 2022 年 9 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无

二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                           议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
        关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
1                                                               √
        议案
2.00    关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案        √
2.01    本次发行证券的种类                                      √

2.02    发行规模                                                √
2.03    票面金额和发行价格                                      √
2.04    债券期限                                                √
2.05    债券利率                                                √
2.06    还本付息的期限和方式                                    √
2.07    转股期限                                                √

2.08    转股价格的确定及其调整                                  √
2.09    转股价格向下修正条款                                    √
2.10    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法        √
2.11    赎回条款                                                √
2.12    回售条款                                                √
2.13    转股后的股利分配                                        √

2.14    发行方式及发行对象                                      √
2.15   向原股东配售的安排                                 √
2.16   债券持有人会议相关事项                             √
2.17   本次募集资金用途                                   √

2.18   担保事项                                           √
2.19   募集资金存管                                       √
2.20   本次发行方案的有效期                               √
3      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案   √
       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
4                                                         √
       报告的议案
       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
5                                                         √
       用的可行性分析报告的议案

6      关于前次募集资金使用情况专项报告的议案             √
       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
7                                                         √
       报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8      关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案         √
       关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发
9                                                         √
       行可转换公司债券相关事宜的议案
       关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议
10                                                        √
       案
11     关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案     √

12.00 关于修订公司部分治理制度的议案                      √
12.01 修订《股东大会议事规则》                            √
12.02 修订《董事会议事规则》                              √
12.03 修订《监事会议事规则》                              √
12.04 修订《独立董事议事规则》                            √
12.05 修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》              √

12.06 修订《募集资金管理制度》                            √
12.07 修订《对外担保管理制度》                            √
12.08 修订《关联交易管理办法》                            √
       关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议
13                                                                √
       案
14     关于修订公司员工股权激励计划的议案                         √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2022 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届
监事会第十三次会议审议通过，相关公告及文件于 2022 年 8 月 29 日在《上海证
券报》、《中国证券部》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12.01、12.02、12.03、
14
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、
14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股             688690      纳微科技             2022/9/6


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（一）会议登记方式
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，
凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股
东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件
办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在
来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附
上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席
会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司证券
办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时
交到公司证券办公室。
（二）现场登记时间：2022 年 09 月 09 日，下午 13:30-16:30；
（三）现场登记地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室。

六、     其他事项
1、 会议联系方式：
联系地址：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号，纳微科技
联系部门：证券事务部
会务联系人：马佳荟
联系电话：0512-62956018
联系邮箱：ir@nanomicrotech.com
2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股
东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
3、特别提醒：
1)因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股
东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。
2)需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接
受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，
请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。针对
近 14 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一
时间主动向公司证券部报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学
观察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员，需提供
48 小时内核酸检测阴性证明。


   特此公告。

                                        苏州纳微科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 30 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
                                授权委托书
苏州纳微科技股份有限公司：
    兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月
14 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称             同意    反对     弃权
       关于公司符合向不特定对象发行可转换公
1
       司债券条件的议案
       关于公司向不特定对象发行可转换公司债
2.00
       券方案的议案

2.01   本次发行证券的种类
2.02   发行规模
2.03   票面金额和发行价格
2.04   债券期限
2.05   债券利率
2.06   还本付息的期限和方式

2.07   转股期限
2.08   转股价格的确定及其调整
2.09   转股价格向下修正条款
       转股股数确定方式以及转股时不足一股金
2.10
       额的处理方法
2.11   赎回条款
2.12   回售条款
2.13   转股后的股利分配
2.14   发行方式及发行对象
2.15   向原股东配售的安排
2.16   债券持有人会议相关事项

2.17   本次募集资金用途
2.18   担保事项
2.19   募集资金存管
2.20   本次发行方案的有效期
       关于公司向不特定对象发行可转换公司债
3
       券预案的议案
       关于公司向不特定对象发行可转换公司债
4
       券的论证分析报告的议案

       关于公司向不特定对象发行可转换公司债
5
       券募集资金使用的可行性分析报告的议案
       关于前次募集资金使用情况专项报告的议
6
       案
       关于公司向不特定对象发行可转换公司债
7      券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
       承诺的议案
       关于公司可转换公司债券持有人会议规则
8
       的议案
       关于提请股东大会授权董事会办理本次向
9      不特定对象发行可转换公司债券相关事宜
       的议案
       关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回
10
       报规划的议案

       关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章
11
       程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 修订《股东大会议事规则》
12.02 修订《董事会议事规则》
12.03 修订《监事会议事规则》
12.04 修订《独立董事议事规则》

12.05 修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
12.06 修订《募集资金管理制度》
12.07 修订《对外担保管理制度》
12.08 修订《关联交易管理办法》
         关于变更部分首次公开发行股票募投项目
13
         实施内容的议案
14       关于修订公司员工股权激励计划的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年   月   日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。