证券代码：688697   证券简称：纽威数控   公告编号：2021-001



      纽威数控装备（苏州）股份有限公司
      第一届董事会第十次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第十次会议于 2021 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决

方式在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室召开。会议通

知和会议资料已于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管

列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议

案内容等事项，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控

装备（苏州）股份有限公司章程》和《纽威数控装备（苏州）股

份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
                             1
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

    公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 24,500.00

万元变更为 32,666.67 万元，公司股份总数由 24,500.00 万股变更

为 32,666.67 万股。 公司已完成本次发行并于 2021 年 9 月 17 日

在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”

变更为“股份有限公司（上市）”。

    为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据

2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授

权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

《关于制定<公司章程（草案）>的议案》，并结合公司发行上市

的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公

司章程》。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变

更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登

记的公告》（公告编号：2021-003）。

    （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资

金金额的议案》

    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

    由于本次公开发行实际募集资金净额为 57,230.37 万元，低

于《纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模 88,918.84 万
元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目情况，公
                              2
司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入

募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。

    （三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及

信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

    为提高资金使用效率、降低财务成本，公司拟在募投项目实

施期间根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证

支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑

汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的

公告》（公告编号：2021-005）。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品

的议案》

    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

    在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正

常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，公司可以使用总额

度不超过人民币 5.70 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投
资理财，最长期限不超过 1 年（含一年），购买投资安全性高、
                             3
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、

定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，

不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以

滚动使用。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理

财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

    （五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大

会的议案》

    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

    董事会同意于 2021 年 10 月 15 日召开公司 2021 年第一次临

时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的

表决方式召开，审议以下议案：

    （1）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2021-007）。

    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）经独立董事签字的独立董事意见。


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特此公告。




             纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

                                   2021 年 9 月 27 日




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