证券代码：688697         证券简称：纽威数控        公告编号：2021-004




          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
                               公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 9 月 24 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次

会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额在本次募集

资金净额范围内进行调整。公司监事会、独立董事和保荐机构中信

建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了

明确的同意意见。具体情况如下：

    一、 募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021

年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司

首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A

股）8,166.67 万股，发行价格为 7.55 元/股，募集资金总额为 61,658.36
       万元（人民币，下同），扣除发行费用合计 4,427.99 万元后，实际募

       集资金净额为 57,230.37 万元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 13 日

       全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金

       的到账情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 14 日出具了天衡验字（2021）

       第 00117 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了

       专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户

       存储监管协议。

            二、 募集资金投资项目金额的调整情况

            由于本次公开发行实际募集资金净额为 57,230.37 万元，低于《纽

       威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

       招股说明书》中预计募集资金使用规模。根据实际募集资金净额，结

       合各募集资金投资项目情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额

       进行调整，具体如下：
                                      投资总额     调整前拟投入募集资金    调整后拟投入募集资金
序号             项目名称
                                      （万元）           （万元）                （万元）
 1     三期中高端数控机床产业化项目    56,823.55               56,823.55               33,230.37
 2     研发建设项目                    16,095.29               16,095.29               10,000.00
 3     补充流动资金                    16,000.00               16,000.00               14,000.00
                合计                   88,918.84               88,918.84               57,230.37

            三、 调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

            本次对募投项目拟投入募集资金金额调整，不会对募集资金的正

       常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

       益的情况。本次调整有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合

       公司未来战略发展的要求，符合公司发展的长远利益，符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关

规定。

    四、 审议程序

    2021 年 9 月 24 日召开的公司第一届董事会第十次会议和第一届

监事会第十次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入

募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额在

首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。公司独立董事已

就上述事项发表了明确的同意意见。

    五、 专项意见说明

    1、监事会意见

    监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于

相关项目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需要，保障公

司募集资金投资项目的顺利实施，对募集资金投资金额进行调整，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第

1 号——规范运作》以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集

资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，

也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对募集资金投资金额

进行调整。

    2、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次公开发行实际募集资金净额 57,230.37

万元，低于《纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模 88,918.84 万

元。根据实际募集资金净额，公司董事会决定调整首次公开发行股票

募集资金投资项目的募集资金投入金额，该调整事项履行了必要的程

序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致

同意公司董事会提出的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金

金额的议案》。

    3、保荐机构核查意见

    公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经

公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。上述事

项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会

影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐机构对纽威数控上述

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

    特此公告。

                          纽威数控装备（苏州）股份有限公司

                                           2021 年 9 月 27 日