证券代码：688697         证券简称：纽威数控        公告编号：2021-002




          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
          第一届监事会第十次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事会第十次会议于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并

于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司

监事会主席严琴女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事

会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》

的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公

司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。




                                  1
    经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的规定，

结合公司首次公开发行股票并于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所

科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司

类型发生变化。监事会同意针对上述变更事项变更公司注册资本、公

司类型，修订《公司章程》并办理工商变更等相关手续。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注

册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公

告编号：2021-003）。

    （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的议案》

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。

    经审议，监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金

净额低于相关项目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需

要，保障公司募集资金投资项目的顺利实施，对募集资金投资金额进

行调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则

适用指引第 1 号——规范运作》以及《纽威数控装备（苏州）股份有

限公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用

途的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对募集资

金投资金额进行调整。


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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集

资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。

    （三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用

证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。

    经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及

信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公

司票据的周转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，符

合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所科

创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法（2013 年修订）》等有关规定。监事会同意使用银行承兑汇票、

商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置

换。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票

及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公

告编号：2021-005）。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议

案》

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。
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    经审议，监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情

况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不

超过人民币 5.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性

高、流动性好的保本投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符

合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损

害公司和股东利益的情形。本议案的内容和审议程序符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规

范运作》等法律法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集

资金管理制度》的有关规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集

资金购买理财产品。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产

品的公告》（公告编号：2021-006）。



    特此公告。




                     纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

                                             2021 年 9 月 27 日




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