证券代码：688697           证券简称：纽威数控      公告编号：2021-008

             纽威数控装备（苏州）股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         56

普通股股东人数                                                        56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        245,354,333
普通股股东所持有表决权数量                                 245,354,333
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.1084
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.1084


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长程章文先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表
决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等的相关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王保庆先生、陆斌先生因公务原因请假
      未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书洪利清女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次

      会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
      商变更登记的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                 反对                 弃权
       股东类型                                             比例                 比例
                            票数          比例（%） 票数                 票数
                                                            （%）              （%）
普通股                   245,267,217 99.9644 87,116 0.0356                  0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                同意                      反对               弃权
 案
          议案名称                                              比例
 序                        票数           比例（%）   票数               票数 比例（%）
                                                                （%）
 号
1       《关于变更公 32,267,217           99.7307     87,116    0.2693      0     0.0000
        司注册资本、
        公司类型、修
        订<公司章程>
        并办理工商变
        更登记的议
        案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代
理人所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所

   律师：陈复安、张昊

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


   特此公告。




                                 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 16 日




       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。