证券代码：688697       证券简称：纽威数控        公告编号：2021-011



          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
        第一届监事会第十一次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事会第十一次会议于 2021 年 10 月 20 日以专人送达方式发出通知，

并于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由

公司监事会主席严琴女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次

监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司

章程》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<纽威数控 2021 年第三季度报告>的议

案》

    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，第三季度报告的

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2021
                                  1
年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第三季度的

经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控 2021 年第三季度报告》。



    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次募集资金置换符合公司及全体股东利益，

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号

——规范运作》等相关法律法规的规定。本次置换行为没有与募投项

目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投

项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2021-009）。



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特此公告。




             纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

                                  2021 年 10 月 28 日




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