证券代码：688697       证券简称：纽威数控        公告编号：2022-003



          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
     关于董事会及监事会延期换届的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会及监事会将于 2022 年 1 月 28 日届满。鉴于公司尚未完成新

一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作，为了保证公

司董事会及监事会相关工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举

工作将相应延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应

顺延。

    在新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第一届董事会成

员、第一届监事会成员、第一届董事会各专门委员会成员和高级管理

人员将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及

高级管理人员的义务和职责。

    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦

将积极推进相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并

及时履行相应的信息披露义务。



    特此公告。
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

                      2022 年 1 月 25 日




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