证券代码：688697       证券简称：纽威数控        公告编号：2022-011



          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
        关于 2022 年度日常关联交易预计的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

 是否需要提交股东大会审议：否

 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）本次

   日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、

   结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择

   的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经

   营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因

   此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。



一、 日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2022 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了

《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金

                                  1
额合计为人民币 2,184.50 万元。关联董事王保庆、程章文、陆斌、席

超回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公

司章程》的有关规定。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 弃权。出

席会议的非关联董事一致同意该议案。

    2022 年 3 月 28 日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了

《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为公司及子

公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，有利于公司相关

业务的开展，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害

公司和股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，不会对公

司持续经营能力产生影响。全体监事一致同意通过 2022 年度日常关

联交易预计。
    独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司及子公司

与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定

持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司

独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海

证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小

股东权益的情形。

    公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书

面意见如下：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营

往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和

股东利益。

                              2
    本次日常关联交易金额预计事项无需提交股东大会审议。

    （二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                                                                         单位：万元

                                                                             2022 年年初                             本次预计金额与
                                                                   占同类                                  占同类
                                                      2022 年                至 3 月 28 日   2021 年实际             上年实际发生金
      关联交易类别                  关联人                         业务比                                  业务比
                                                      预计金额               累计已发生       发生金额               额差异较大的原
                                                                   例（%）                                 例（%）
                                                                             的交易金额                                    因

                                                                                                                     上年纽威股份新
                           苏州纽威阀门股份有限公司   1,800.00      1.06          0           4,015.88      2.36     增子公司对机床
向关联人销售产品、商品
                                                                                                                       需求较大
                                     小计             1,800.00      1.06          0           4,015.88      2.36
                           苏州纽威阀门股份有限公司   100.00        11.36       11.28          62.34        7.08
向关联人提供劳务
                                     小计             100.00        11.36       11.28          62.34        7.08
                              纽威集团有限公司        150.00        11.13       12.75          93.97        6.97
接受关联人住宿、会务接待
                                     小计             150.00        11.13       12.75          93.97        6.97
                           苏州纽威阀门股份有限公司    70.00        52.04       16.82          69.99       100.00
向关联人租赁                  纽威集团有限公司         64.50        47.96       16.13            0          0.00
                                     小计             134.50       100.00       32.95          69.99       100.00
          合计                                        2,184.50                  56.98         4,242.18
注：1、以上金额均不含税；2、以上关联交易包含公司及子公司。

                                                               3
       （三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

       公司第一届董事会第八次会议、2020 年度股东大会审议通过《关

于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度与关联方

的交易情况进行了预计。2021 年度日常关联交易预计和执行情况详

见下表：
                                                                    单位：万元
                                                                    预计金额与
                                                         2021 年
                                              2021 年               实际发生金
 关联交易类别               关联人                       实际发生
                                              预计金额              额差异较大
                                                           金额
                                                                      的原因
向关联人销售产     苏州纽威阀门股份有限公司   4,200.00   4,015.88
品、商品                     小计             4,200.00   4,015.88
向关联人提供劳     苏州纽威阀门股份有限公司    80.00      62.34
务                           小计              80.00      62.34
接受关联人住宿、       纽威集团有限公司       100.00      93.97
会务接待                     小计             100.00      93.97
                   苏州纽威阀门股份有限公司    70.00      69.99
向关联人租赁
                             小计              70.00      69.99
       合计                                   4,450.00   4,242.18
注：1、以上金额均不含税；2、以上关联交易包含公司及子公司。

二、 关联方介绍和关联关系

       （一）苏州纽威阀门股份有限公司

       1、 基本情况

公司名称              苏州纽威阀门股份有限公司
成立时间              2002-11-24
统一社会信用代码      91320500743905732G
注册资本              74,906.2 万元人民币
法定代表人            王保庆
公司性质              股份有限公司（外商投资、上市）
住所                  江苏省苏州市苏州高新区泰山路 666 号
                                          4
实际控制人           王保庆、程章文、陆斌、席超
                     设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气
                     动控制阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销
                     售自产产品并提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品
                     及零件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围             开展经营活动） 许可项目：货物进出口（依法须经批准
                     的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
                     项目以审批结果为准） 一般项目：机械设备销售（除依
                     法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                     动）
                     2021 年前三季度，主要财务数据（未经审计）：
                     总资产 586,298.94 万元，净资产 282,473.93 万元，营业
                     收入 290,229.85 万元，归属于上市公司股东的净利润
                     28,856.62 万元。
主要财务数据
                     2020 年度，主要财务数据：
                     总资产 534,947.91 万元，净资产 285,174.35 万元，营业
                     收入 363,223.16 万元，归属于上市公司股东的净利润
                     52,760.23 万元。

       2、关联关系：苏州纽威阀门股份有限公司和公司的实际控制人

同为王保庆、程章文、陆斌、席超，符合《上海证券交易所科创板股

票上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。

       3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的

财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

       （二）纽威集团有限公司

       1、基本情况
公司名称             纽威集团有限公司
成立时间             1996-9-17
统一社会信用代码     91320505608240563P
注册资本             5,000 万元人民币
法定代表人           王保庆
公司性质             有限责任公司
住所                 苏州高新区锦峰路 198 号

                                    5
主要股东/股权结构   王保庆、程章文、陆斌、席超均分别持股 25%
                    机电产品设计、研究、开发；销售：塑料粒子、塑料制品、
                    非危险化工产品；金属材料（贵金属除外）、建筑材料、
                    铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售；自动化装备、大型
                    自动化系统与生产线的开发、制造、工程安装；自营和代
                    理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁
                    止进出口的商品和技术除外)；房产中介服务；投资及投
经营范围
                    资管理；资产管理；财务信息咨询；（以下经营项目限分
                    支机构经营）提供住宿服务；餐饮服务；会务服务、洗衣
                    服务；健身服务；食品销售；零售：卷烟、雪茄烟；停车
                    场管理；酒店管理；广告制作、发布；物业管理、经济信
                    息咨询（金融信息除外）。（依法须经批准的项目，经相
                    关部门批准后方可开展经营活动）
                    2021 年前三季度，主要财务数据（未经审计）：
                    总资产 908,191.16 万元，净资产 505,755.50 万元，营业
                    收入 291,985.72 万元，净利润 32,316.02 万元。
主要财务数据
                    2020 年度，主要财务数据：
                    总资产 862,103.28 万元，净资产 490,055.89 万元，营
                    业收入 364,999.49 万元，净利润 125,459.66 万元。

    2、关联关系：公司控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆

斌、席超合计持有纽威集团有限公司 100%的股权，符合《上海证券

交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。

    3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的

财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、 日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

    公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、

公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的

商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确

定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
                                  6
（二）关联交易协议签署情况

    本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子

公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、 关联交易对上市公司的影响

    公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生

产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要

手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政

策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公

司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的

发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影

响。

五、 保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第一届董事

会第十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予

以回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了同意的独立

意见，本次日常关联交易金额预计事项无需提交股东大会审议。截至

目前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上

市规则》《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价

原则，按市场化原则协商定价，未发现损害中小股东利益的情况，上

述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公


                             7
司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上所

述，中信建投对公司预计日常关联交易事项无异议。



   特此公告。



                     纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

                                           2022 年 3 月 29 日




                             8