证券代码：688697          证券简称：纽威数控       公告编号：2022-019




          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
                           人员的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 3 月 25 日召开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代

表监事；于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议通

过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关

于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》，选举

产生了第二届董事会董事以及第二届监事会非职工代表监事。公司

于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，

分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选

举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》

《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监的议案》《关于聘任董

事会秘书的议案》和《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将

董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
    一、 董事会换届选举情况

    （一） 董事选举情况

    1、 非独立董事：程章文先生（董事长）、王保庆先生、陆斌先生、

         席超先生、郭国新先生、胡春有先生；

    2、 独立董事：黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士。

    第二届董事会董事自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三

年。董事简历详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

    （二） 专门委员会委员选举情况

    1、 审计委员会：马亚红女士（召集人）、席超先生、朱兰萍女士；

    2、 战略委员会：程章文先生（召集人）、王保庆先生、陆斌先生、

         席超先生、郭国新先生；

    3、 提名委员会：朱兰萍女士（召集人）、黄付中先生、陆斌先生；

    4、 薪酬与考核委员会：黄付中先生（召集人）、马亚红女士、王

         保庆先生。

    其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事

均占半数以上并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员马亚

红女士为会计专业人士。第二届董事会专门委员会委员的任期自本次

董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    二、 监事会换届选举情况

    1、 非职工代表监事：严琴女士（监事会主席）、许冬华先生；
    2、 职工代表监事：王久龙先生。

    第二届监事会监事自本次股东大会审议通过之日起就任，任期

三年。监事简历详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公

司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）和

《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于选举第二届监事会职工

代表监事的公告》（公告编号：2022-017）。

    三、 高级管理人员聘任情况

    1、 总经理：王保庆先生；

    2、 副总经理：郭国新先生、胡春有先生、卫继健先生；

    3、 总工程师：管强先生；

    4、 财务总监、董事会秘书：洪利清女士。

    上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二

届董事会届满之日止。其中，王保庆先生、郭国新先生、胡春有先生

简 历 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013），其余高

级管理人员简历详见附件。

    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符

合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、

法规和规范性文件的规定。董事会秘书洪利清女士已取得上海证券交

易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所
备案无异议。

    公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独

立意见，认为上述人员均具备履行高级管理人员职责的资格和能力，

不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的

情形。本次提名和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，

不存在损害股东利益的情形。



    特此公告。




                   纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

                                           2022 年 4 月 23 日
附件：

    1、 卫继健先生简历

    卫继健，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历。1998 年至 2007 年历任青海一机数控机床有限公司技术员、工

程师、主管；2007 年至 2011 年任苏州纽威机床设计研究院经理；2011

年至 2013 年任纽威数控装备（苏州）有限公司副总经理；2013 年至

今历任苏州纽威机床设计研究院有限公司副院长、院长；2019 年 1 月

至今任公司副总经理。

    2、 管强先生简历

    管强，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

历。1990 年至 1997 年任苏州汽车配件厂工程师，1997 年至 2007 年

任苏州纽威阀门有限公司总工艺师；2007 年至今任公司总工程师。

    3、 洪利清女士简历

    洪利清，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历。1993 年至 1996 年任职于苏州线厂；1996 年至 2002 年任职于

苏州骏和日用品有限公司；2002 年至 2007 年任职于国巨电子（中国）

有限公司；2007 年至 2020 年 5 月历任苏州纽威阀门股份有限公司财

务主管、会计部经理；2020 年 6 月至今任公司财务总监、董事会秘

书。