纽威数控装备（苏州）股份有限公司独立董事

    关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市

公司独立董事规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）、《纽威数控装备（苏州）股份有限公司

独立董事工作制度》等有关规定，我们作为纽威数控装备（苏州）股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了此次会议相

关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对

第二届董事会第五次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意

见如下：

一、关于增补董事的独立意见

    非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性

文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的

不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上

市公司董事的其他情形。独立董事一致同意提名卫继健先生、管强先

生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至股

东大会审议。

二、关于聘任总经理的独立意见

    总经理候选人具备履行高级管理人员职责的资格和能力，不存

在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情

形。本次提名和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规

定，不存在损害股东利益的情形。独立董事一致同意聘任胡春有先

生为公司总经理。