证券代码：688697       证券简称：纽威数控         公告编号：2022-038



           纽威数控装备（苏州）股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           13

普通股股东人数                                                          13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          214,139,017

普通股股东所持有表决权数量                                   214,139,017

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                    65.5527
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               65.5527


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长程章文先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法
均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限
公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，程章文先生、陆斌先生、席超先生、马亚红
   女士因疫情原因请假未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书洪利清女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对            弃权
       股东类型                          比例             比例                比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）          （%）                 （%）
普通股                  214,086,017 99.9752 53,000        0.0248          0   0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例                 比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                  （%）
普通股                  214,086,017 99.9752      53,000   0.0248          0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对              弃权
        股东类型                         比例            比例                比例
                           票数                  票数               票数
                                         （%）         （%）                 （%）
普通股                  214,086,017 99.9752      53,000    0.0248          0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对              弃权
        股东类型                         比例            比例                比例
                           票数                  票数               票数
                                         （%）         （%）                 （%）
普通股                  214,086,017 99.9752      53,000    0.0248          0 0.0000


5、 议案名称：《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对              弃权
        股东类型                         比例            比例                比例
                           票数                  票数               票数
                                         （%）         （%）                 （%）
普通股                  214,086,017 99.9752      53,000    0.0248          0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                                                    得票数占
 议                                                                              是
                                                                    出席会议
 案                                                                              否
                        议案名称                          得票数    有效表决
 序                                                                              当
                                                                    权的比例
 号                                                                              选
                                                                      （%）
        《关于选举卫继健先生为第二届董事会非
6.01                                         214,062,017              99.9640 是
        独立董事的议案》
        《关于选举管强先生为第二届董事会非独
6.02                                         214,062,017              99.9640 是
        立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                 反对        弃权
议案
            议案名称                       比例            比例        比例
序号                         票数                    票数        票数
                                           （%）           （%）       （%）
          《关于选举卫
          继健先生为第
6.01      二届董事会非      15,762,017     99.5138
          独立董事的议
          案》
          《关于选举管
          强先生为第二
6.02                        15,762,017     99.5138
          届董事会非独
          立董事的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次审议议案 6 对中小投资者进行了单独计票；
       2、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股
东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所

   律师：张昊律师、范馨中律师

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 29 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。