证券代码：688697       证券简称：纽威数控        公告编号：2023-005



          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
          第二届监事会第五次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会第五次会议于 2023 年 2 月 22 日通过专人送达方式发出通知，

并于 2023 年 2 月 28 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室

以现场方式召开。本次会议由严琴女士召集，经全体监事共同推举，

本次会议由严琴女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全

体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召

集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽

威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会

议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于签订战略合作意向书的议案》


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    监事会认为：公司就四期高端智能数控装备及核心功能部件项目

与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书，有助于公司提升自主

可控能力、降低成本、提高整机市场竞争力，符合公司和股东利益最

大化原则，不存在变相损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和

审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》。监事会同意公司与苏州科技城管理委员会签订战略

合作意向书。

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关

于签订战略合作意向书的公告》（公告编号：2023-004）。




    特此公告。




                      纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

                                               2023 年 3 月 1 日




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