证券代码：688697           证券简称：纽威数控        公告编号：2023-012



             纽威数控装备（苏州）股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年5月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、召开会议的基本情况
    （一） 股东大会类型和届次
            2022 年年度股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 5 月 12 日   14 点 00 分
    召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日
                        至 2023 年 5 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
   （七） 涉及公开征集股东投票权
      无
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1        《关于 2022 度董事会工作报告的议案》                √
  2        《关于 2022 度监事会工作报告的议案》                √
  3        《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》                √

  4        《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》                √
  5        《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》            √
  6        《关于 2022 度财务决算报告的议案》                  √
  7        《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》                √
  8        《关于 2022 度利润分配预案的议案》                  √
  9        《关于续聘会计师事务所的议案》                      √

      注：本次会议还将听取公司 2022 年度独立董事述职报告
      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2023 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议和第二
届监事会第六次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司 2023
年 4 月 15 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
      2、特别决议议案：无
      3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、5、8、9
    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
    应回避表决的关联股东名称：王保庆、陆斌、席超、程章文
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
   （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码    股票简称           股权登记日
       A股              688697     纽威数控            2023/5/8


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员
    五、会议登记方法
    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办
理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复
印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理
登记手续。
    法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法
人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权
委托书（加盖公章）办理登记手续。
    2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东会议”字样。
    3、登记时间：2022 年 5 月 11 日 9:00-11:30 及 13:30-16:00，以信函或者
邮件方式办理登记的，须在 2022 年 5 月 11 日 16:00 前送达。
    4、登记地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
    5、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方
式办理登记。
   六、其他事项
    （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    （三）会议联系方式
    1. 联系地址：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
    2. 联系电话：0512-62390090
    3. 电子邮箱：skdshbgs@neway.com.cn
    4. 联系人：洪利清


    特此公告。




                                 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 15 日


    附件 1：授权委托书
     报备文件

    提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                授权委托书


纽威数控装备（苏州）股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权
1      《关于 2022 度董事会工作报告的议案》
2      《关于 2022 度监事会工作报告的议案》

3      《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
4      《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
5      《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
6      《关于 2022 度财务决算报告的议案》
7      《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
8      《关于 2022 度利润分配预案的议案》

9      《关于续聘会计师事务所的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：          年     月     日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。