证券代码：688698             证券简称：伟创电气         公告编号：2021-005



                   苏州伟创电气科技股份有限公司
              关于使用募集资金补充流动资金的公告

     本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召开
第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集
资金补充流动资金的议案》，同意将“补充流动资金”项目对应的共计人民币
10,000.00 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，
以满足公司后续发展的实际需求。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 01 日出具的《关于同意苏州伟创
电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价格为人民币 10.75
元，募集资金总额为 48,375 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易
费用共计 6,554.39 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 41,830.61 万元，
上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12
月 25 日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 5-00032 号）（以下简称“《验资
报告》”）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
具体情况详见公司 2020 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    根据《苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本
次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
                                                                 单位：人民币万元

序号                    项目名称                  投资总额      募集资金使用金额
         苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地
 1                                                  19,110.33           19,110.33
         建设项目
 2       苏州技术研发中心建设项目                    7,199.53            7,199.53
 3       补充流动资金                               10,000.00           10,000.00
                          合计                      36,309.86           36,309.86

       本次募集资金净额为 41,830.61 万元，其中超额募集资金金额为 5,520.75 万元。

       三、本次使用募集资金补充流动资金的情况


       公司根据业务发展需要和营运资金需求，拟实施“补充流动资金”项目，公司将
“补充流动资金”项目对应的共计人民币 10,000.00 万元从募集资金专项账户转入公
司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。


       四、履行的审议程序


       公司于 2021 年 1 月 13 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将“补充流
动资金”项目对应的共计人民币 10,000.00 万元从募集资金专项账户转入公司一般
结算账户，用于补充公司流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

       五、专项意见说明


       （一）独立董事意见


       独立董事认为：公司第一届董事会第十二次会议的召集、召开和表决程序及方式
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。本次使用募集资金补充流动
资金符合公司首次公开发行股票募集资金项目的用途，符合中国证监会和上海证券交
易所关于募集资金使用的管理规定，符合公司全体股东的利益。同意公司将“补充流
动资金”项目对应的人民币 10,000.00 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算
账户。
    （二）监事会意见


    监事会认为：本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定。同意公
司将“补充流动资金”项目对应的人民币 10,000.00 万元从募集资金专项账户转入
公司一般结算账户。


    六、上网公告附件

    《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                       苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

                                                2021 年 1 月 13 日