证券代码：688698           证券简称：伟创电气       公告编号：2021-013

                苏州伟创电气科技股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道凇葭路 1000 号
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            11
普通股股东人数                                                           11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            135,045,315
普通股股东所持有表决权数量                                     135,045,315
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   75.0251
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              75.0251



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。
 2、召集及主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持会议。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议

案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例    票   比例
                           票数                  票数
                                         （%）           （%）   数   （%）
普通股                  135,002,500 99.9682 42,815 0.0318         0 0.0000



2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例    票   比例
                           票数                  票数
                                         （%）           （%）   数   （%）
普通股                  135,002,500 99.9682 42,815 0.0318         0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                     反对             弃权
案
       议案名称                     比例                比例     票    比例
序                     票数                   票数
                                    （%）               （%）    数    （%）
号
1 《 关 于 使 用 部 10,002,500      99.5737   42,815    0.4263   0           0
   分超募资金归
   还银行贷款和
   永久补充流动
   资金的议案》
2 《关于变更公司 10,002,500         99.5737   42,815    0.4263   0           0
   注册资本、公司
   类型及修改<公
   司章程>并办理
   工 商变更登记
   的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1.本次股东大会会议议案1属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东
 或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

       2.本次股东大会会议议案2属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东
 或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

       3.本次股东大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达(深圳)律师事务所

   律师：徐非池、刘丽均

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。


                              苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 1 月 29 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。