证券代码：688698           证券简称：伟创电气     公告编号：2021-043

                苏州伟创电气科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路
1000 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       135,007,191
普通股股东所持有表决权数量                                135,007,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0039
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0039


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
   会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
   会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  135,007,191 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

   1.本次股东大会会议议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达(深圳)律师事务所

   律师：徐非池、刘丽均

2、 律师见证结论意见：
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                    苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 9 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。