证券代码：688698             证券简称：伟创电气     公告编号：2022-008


              苏州伟创电气科技股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议通知于2022年4月2日以书面方式送达全体监事。会议于2022年4月7日在公司
会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，
实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南
第4号——股权激励信息披露》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权
激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
伟创电气科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《苏州伟创

                                    1/3
电气科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

   表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

   监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计
划的顺利实施。

   具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
伟创电气科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

   对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具
备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存
在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被
中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励
管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符
合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

   公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划

                                  2/3
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

   具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
伟创电气科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   特此公告。



                                     苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

                                                           2022年4月7日




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