证券代码：688698           证券简称：伟创电气       公告编号：2022-022

                苏州伟创电气科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路
1000 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        3

 普通股股东人数                                                       3

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        135,000,000

 普通股股东所持有表决权数量                                 135,000,000

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                75.0000
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                75.0000
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案>》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
        股东类型                          比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  135,000,000 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案>》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
        股东类型                          比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  135,000,000 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
        股东类型                        比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）           （%）
普通股                135,000,000 100.0000         0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意            反对         弃权
 议案
           议案名称                  比例          比例         比例
 序号                     票数              票数         票数
                                    （%）          （%）        （%）
1         《关于公司    10,000,000 100.0000     0 0.0000     0 0.0000
          <2022 年 限
          制性股票激
          励计划（草
          案）>及其摘
          要的议案>》
2         《 关 于 公 司 10,000,000 100.0000       0   0.0000      0   0.0000
          <2022 年 限
          制性股票激
          励计划实施
          考核管理办
          法>的议案>》
3         《 关 于 提 请 10,000,000 100.0000       0   0.0000      0   0.0000
          股东大会授
          权董事会办
          理股权激励
          相关事宜的
          议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1. 本次股东大会会议议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
    2. 本次股东大会会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达(深圳)律师事务所

   律师：徐非池、刘丽均

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。
                                    苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 26 日