证券代码：688698           证券简称：伟创电气           公告编号：2022-027

                 苏州伟创电气科技股份有限公司

           第一届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 30 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次
会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科
技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 5 日为本次激励
计划的首次授予日，授予价格为人民币 13.98 元/股，向 180 名激励对象授予 308.50
万股限制性股票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向
激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-026）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。

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      苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                            2022年5月5日




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